公告日期：2026-05-12

2-2 法律意见书

序号 文件名称 页码

2-2-1 北京市康达律师事务所关于科达制造股份有限公司发行股份及 2-2-1-1 至 2-2-1-226
支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的法律意见书

北京市康达律师事务所关于科达制造股份有限公司发行股份及

2-2-2 支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的之补充法律意 2-2-2-1 至 2-2-2-8
见书（一）

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层

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北京市康达律师事务所

关于科达制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金暨关联交易的

法 律 意 见 书

康达股重字【2026】第 0002 号

二〇二六年四月

目 录

目 录...... 1
释 义...... 2
正 文...... 9
一、本次交易的方案...... 9
二、本次交易的批准和授权...... 24
三、本次交易各方的主体资格...... 26
四、本次交易涉及的相关协议...... 83
五、本次交易的标的公司主要情况...... 84
六、本次交易涉及的债权债务处理及职工安置...... 127
七、关联交易和同业竞争...... 128
八、本次交易相关事项的信息披露...... 140
九、本次交易的实质条件...... 141
十、参与本次交易的证券服务机构的资格...... 153
十一、本次交易相关方买卖股票的自查情况...... 154
十二、本所律师认为需要说明的其他事项...... 155
十三、结论性意见...... 156

释 义

在本《法律意见书》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：

简称 - 含义

科达制造/上市公司/ 指 科达制造股份有限公司，上海证券交易所主板上市公司，标的公
公司 司控股股东

特福国际/标的公司 指 广东特福国际控股有限公司

宏宇集团 指 广东宏宇集团有限公司，上市公司股东之一，为上市公司第一大
股东梁桐灿控制的企业

联塑科技 指 广东联塑科技实业有限公司，持有上市公司 5%以上股权股东之
一

森大公司 指 SUNDA GROUP CO., LIMITED（森大集团有限公司），注册于
中国香港，标的公司第二大股东

森大集团 指 森大公司实际控制人沈延昌及其配偶杨艳娟所控制的企业的合
称，包括森大公司及其实际控制人控制的其他企业

佛山福诚 指 佛山福诚企业管理合伙企业（有限合伙），标的公司股东，曾用
名为“南京福诚企业管理合伙企业（有限合伙）”

佛山福精 指 佛山福精企业管理合伙企业（有限合伙），标的公司股东，曾用
名为“南京福精企业管理合伙企业（有限合伙）”

佛山福团 指 佛山福团企业管理合伙企业（有限合伙……
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