公告日期：2026-06-11

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2026-042
科达制造股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

科达制造股份有限公司（以下简称“公司”、“科达制造”）第九届董事会第十
九次会议通知于 2026 年 6 月 6 日以通讯方式发出，并于 2026 年 6 月 10 日在公
司总部大楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长边程先生主持，
会议应到董事 12 人，实到董事 12 人，授权代表 0 人，董事会秘书列席了会议，
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《科达制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议通过记名投票的方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

公司董事会于近日收到董事陈旭伟先生提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第九届董事会董事及董事会审计委员会委员职务。为优化公司治理结构、提高董事会运作效率，公司拟在陈旭伟先生辞职后不再补选董事，将董事会人数由 12 名调整为 11 名，并结合市场监督管理部门对企业发起人登记的规范性要求对《公司章程》进行相应修订。为保障董事会平稳过渡，经与陈旭伟先生协商一致，其辞职自公司股东会审议通过修订后的《公司章程》之日起生效。
本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》《公司章程》。

本议案需提交公司股东会以特别决议方式审议。

二、审议通过《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》

公司董事会于近日收到独立董事陈环先生提交的书面辞职报告，其因连续担任公司独立董事将满六年申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，上述辞职将在公司股
东会选举产生新任独立董事之日起生效。为保障公司董事会平稳、规范运作，根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规及规范性文件的规定，经公司董事会提名及被提名人本人同意，董事会提名缪斌先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满为止。候选人简历详见附件。

经公司董事会提名委员会审查，委员会对董事候选人的任职资格无异议，同意将议案提交董事会审议。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事辞职暨增补董事的公告》《独立董事提名人和候选人声明与承诺》。
本议案需在上述独立董事候选人的任职资格经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员将发生变更，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司对第九届董事会专门委员会进行调整，本次调整自陈旭伟先生正式离任且缪斌先生当选公司第九届董事会独立董事之日起生效。调整后公司第九届董事会专门委员会组成情况如下：

战略委员会委员：边程、李跃进、左满伦、陈永成、蓝海林；

审计委员会委员：李松玉、陈永成、彭衡湘、缪斌、龙建刚；

提名委员会委员：边程、左满伦、缪斌、蓝海林、李松玉；

薪酬与考核委员会委员：边程、杨学先、缪斌、蓝海林、李松玉。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

为支持子公司业务发展及授信续期需求，同意公司及子公司为控股子公司向银行申请授信合计不超过 94,100 万元人民币提供担保，公司对控股子公司提供合计不超过 5,000 万元人民币的担保预计额度，担保的范围包括但不限于子公司申请融资业务发生的担保以及日常经营发生的履约类担保（如代开保函等）。本次担保有效期为自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月。担保主要内容如下：

(一) 为下列子公司向银行申请授信提供担保

序 担保方 被担保方 银行 综合授信额度 授信期限 担保 是否有
号 （万元人民币） 期限 反担保

1 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。