公告日期：2026-06-18

科达制造股份有限公司
2026年第一次临时股东会

会议资料

二〇二六年六月

科达制造 2026 年第一次临时股东会会议资料 2026 年第一次临时股东会议程安排

2026 年第一次临时股东会议程安排

一、会议时间：2026 年 6 月 26 日 14 点 50 分

二、会议地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号总部大楼 101 会议中心

三、会议主持：边程 董事长

四、会议议案安排：

序号 会议议案 页码

1 《关于修订<公司章程>的议案》 3

2 《关于选举缪斌先生为第九届董事会独立董事的议案》 5

3 《关于为子公司提供担保的议案》 6

议案一：

关于修订《公司章程》的议案

公司董事会收到董事陈旭伟先生提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞

去公司第九届董事会董事及董事会审计委员会委员职务。为优化公司治理结构、

提高董事会运作效率，公司在陈旭伟先生辞职后不再补选董事，将董事会人数由

12名调整为11名，并结合市场监督管理部门对企业发起人登记的规范性要求对现

行的《科达制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修

订。本次调整后，公司董事会成员共11名，其中独立董事4名、职工代表董事1

名，董事会人员构成情况符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董

事管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定。

以下为章程条款变更对照表：

原章程条款 修订后的章程条款

第二十条 公司系由顺德市科达陶瓷机械有限公司整体改制变更而设
立，以顺德市科达陶瓷机械有限公司截至 2000 年 4 月 30 日经审计的净
资产 3,530 万元以 1:1 的比例相应折合为公司的股份总额 3,530 万股。
公司发起人为三水市欧神诺陶瓷有限公司、三水市盈瑞建材科技有限公
司、卢勤、鲍杰军、吴桂周、冯红健、吴跃飞；2000 年 5 月 13 日以股
东权益认购方式出资。发起人及其认购的股份数额及持股比例如下：

序号 发起人名称 股份数额 持股比例
第二十条 公司发起人为三水市欧神 （万股）

诺陶瓷有限公司、三水市盈瑞建材科 1 三水市欧神诺陶瓷有限公司 2,471.00 70.00%

技有限公司、卢勤、鲍杰军、吴桂周、 2 三水市盈瑞建材科技有限公司 353.00 10.00%

冯红健、吴跃飞；2000 年 5 月 13 日

以股东权益认购方式出资。 3 卢勤 282.40 8.00%

4 鲍杰军 211.80 6.00%

5 吴桂周 70.60 2.00%

6 冯红健 70.60 2.00%

……
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