公告日期：2026-06-27

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2026-049

科达制造股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1 号总部大楼会议中心

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 332

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,159,791,993

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例 60.47
（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长边程先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事12人，列席12人

2、 董事会秘书彭琦先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 1,158,516,793 99.89 1,211,800 0.10 63,400 0.01

2、 议案名称：《关于选举缪斌先生为第九届董事会独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 1,159,431,793 99.97 295,800 0.03 64,400 0.01

3、 议案名称：《关于为子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 1,092,384,058 94.19 67,373,035 5.81 34,900 0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 比例 比例……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。