公告日期：2026-03-28

科达制造股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会的独立董事，在任职期间按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，忠实勤勉地行使独立董事职权、履行独立董事义务，积极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，努力维护公司整体利益及全体股东、特别是中小股东的合法权益。现就 2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历

本人陈环，1962 年出生，广东省社会科学院经济学硕士。1998 年 11 月至今
历任广东陶瓷协会秘书长、副会长、会长，2004 年 3 月至今历任广东省建材行业协会秘书长、常务副会长，现任中国陶瓷工业协会副理事长，2020 年 6 月至今任公司独立董事，现兼任广东红墙新材料股份有限公司独立董事、佛山陶联科技发展有限公司董事等。

（二）独立性情况说明

本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在公司主要股东单位担任职务，与公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，也未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，符合监管机构对上市公司独立董事独立性的各项要求。

二、年度履职情况

（一）出席会议及行使职权的情况

1、出席董事会及股东会情况

报告期内，公司共召开 9 次董事会、3 次股东会，本人出席率为 100%，并
本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，最终以审慎的态度对董事会各议案均投出赞成票（按规定需回避表决事项除外）。2025 年，本人出席公司董事会和股东会的具体情况如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

报告期 现场出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 报告期内股 出席股

内董事 席次数 方式出 席次数 次数 次未亲自参 东会次数 东会次
会次数 席次数 加会议 数

9 4 5 0 0 否 3 3

2、董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，本人现担任审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员；此外，本人通过独立董事专门会议切实履行了独立董事的监督职责。2025 年，本人具体会议出席情况如下：

会议类型 应出席会 亲自出席 会议内容

议次数 会议次数

审议了定期报告、内部控制评价报告、续聘会计师事
审 计 委 员 7 7 务所、聘任财务负责人等共 15 项议案，审阅了《2024
会 年重大事项合规审查报告》《2024 年内部审计工作报
告》《2025 年内部审计工作计划》等共 7 份报告。

薪 酬 与 考 审议了公司董事、高管薪酬方案以及员工持股计划、
核委员会 5 5 购买董事、监事及高级管理人员责任险等共 10 项议
案。

提 名 委 员 2 2 审议了提名第九届董事会非独立董事候选人以及提名
会 公司财务负责人共 2 项议案。

审议了预计、追加预计日常关联交易、放弃控股子公
独 立 董 事 4 4 司股权优先购买权暨关联交易共 3 项议案，沟通《关
专门会议 于科达制造股份有限公司 2025 年半年度报告的信息
披露监管问询函》关联交易相关问题。

除回避表决议案以外，本……
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