公告日期：2026-03-28

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2026-016

科达制造股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

科达制造股份有限公司（以下简称“公司”“科达制造”）第九届董事会第
十六次会议通知于 2026 年 3 月 17 日以通讯方式发出，并于 2026 年 3 月 27 日在
公司总部大楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长边程先生主持，
会议应到董事 12 人，实到董事 12 人，授权代表 0 人。全体高级管理人员列席了
会议，符合《中华人民共和国公司法》及《科达制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东会审议。

二、审议通过《2025 年年度报告及摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

三、审议通过《2025 年度独立董事述职报告》

公司独立董事向董事会提交了 2025 年度述职报告，并向董事会提交了关于其独立性的自查文件，经核查，公司董事会认为公司独立董事均符合独立性的相关要求。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》及《董事会对独立董事独立性自查情况的专项
报告》。

四、审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

五、审议通过《2025 年度利润分配方案》

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜会计师事务所”）
审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度实现的归属于上市公司股东的净
利润为人民币 130,886.34 万元，其中，母公司报表中期末未分配利润为人民币305,394.59 万元。公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户的股票数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2025 年 12
月 31 日，公司回购专用证券账户中的股票数量为 11,969,862 股，总股本1,917,856,391 股扣除回购专用证券账户中的股份后的股数为 1,905,886,529 股，以此计算合计拟派发现金红利 57,176.60 万元（含税）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本或有权参与利润分配的股票总数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

六、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

七、审议通过《2025 年度可持续发展报告》

公司董事会战略委员会对上述议案发表了同意的意见，认为公司《2025 年

度可持续发展报告》充分展现了公司在环境、社会和治理方面的企业责任与担当，

并同意提交董事会审议。

本议案表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日于上海证……
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