公告日期：2026-03-28

科达制造股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等法律法规，以及科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）《公 司章程》《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，董事会审计委员会在 2025 年度勤勉尽职，积极开展工作，认真履行职责。现就董事会审计委员会 2025 年 度工作情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期初，公司董事会审计委员会由独立董事李松玉、陈环、龙建刚、蓝海 林、董事陈旭伟组成，其中主任委员由具有专业会计资格的李松玉担任。2025
年 8 月 26 日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过《关于调整公司第九届
董事会专门委员会委员的议案》，确定由独立董事李松玉、陈环、龙建刚，以及 董事陈旭伟和职工代表董事彭衡湘组成第九届董事会审计委员会，其中主任委员 由具有专业会计资格的李松玉担任，上述所有成员均符合上海证券交易所的规定 及《公司章程》等制度的有关要求。

二、董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，积极履行职责，
全年共召开了 7 次会议，全体委员均参加了会议，并发表了审阅意见。董事会审 计委员会召开情况如下：

序号 会议届次 召开时间 会议议题

九届三次 首次审议《2024 年度财务会计报表》

1 2025.3.12 审阅《2024 年重大事项合规审查报告》

再次审议《2024 年度财务会计报表》

《2024 年度内部控制评价报告》

《关于中喜会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》

2 九届四次 2025.3.20 《董事会审计委员会对中喜会计师事务所履行监督职责情况的
报告》

《关于续聘会计师事务所的议案》

审阅《2024 年内部审计工作报告》

审阅《2025 年内部审计工作计划》

《2024 年年度报告及摘要》

九届五次 《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

3 2025.3.26 《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《关于开展套期保值业务的议案》

九届六次 《2025 年第一季度报告》

4 2025.4.28 审阅《2025 年第一季度内部审计工作报告》

《2025 年半年度报告及摘要》

九届七次 《关于修订<内部审计制度>的议案》

5 2025.8.25 审阅《2025 年第二季度内部审计工作报告》

审阅《2025 年上半年重大事项合规审查报告》

九届八次 《2025 年第三季度报告》

6 2025.10.30 审阅《2025 年第三季度内部审计工作报告》

7 九届九次 2025.11.26 《关于聘任公司财务负责人的议案》

三、董事会审计委员会 2025 年度主要工作履职情况

1、审核公司财务信息及其披露

2025 年度，董事会审计委员会对公司年度财务会计报表、季度财务会计报
表、半年度财务会计报表进行了认真审议，就财务报告的编制工作和重点事项与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告可以反映公司实际的运营情况和财务状况，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错调整以及其他导致非标准无保留意见审计报告的事项。

2、监督及评估内外部审计工作

（1）监督及评估外部审计机构工作

公司自上市以来一直聘请中喜会计师事务所……
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