公告日期：2026-03-28

科达制造股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人作为科达制造股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会的独立董事，在任职期间按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，忠实勤勉地行使独立董事职权、履行独立董事义务，积极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，努力维护公司整体利益及全体股东、特别是中小股东的合法权益。现就 2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历

本人龙建刚，1964 年出生，暨南大学新闻传播专业硕士研究生。本人曾任职于共青团贵州省委、佛山科学技术学院，2021 年 8 月至今任公司独立董事，现兼任伊戈尔电气股份有限公司董事、佛山商道研究院（有限合伙）首席研究员、南方日报特约评论员、佛山电视台特约节目主持人。

（二）独立性情况说明

本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在公司主要股东单位担任职务，与公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，也未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，符合监管机构对上市公司独立董事独立性的各项要求。

二、年度履职情况

（一）出席会议及行使职权的情况

1、出席董事会及股东会情况

报告期内，公司共召开 9 次董事会、3 次股东会，本人出席率为 100%，并
本着勤勉尽责的态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，最终以审慎的态度对董事会各议案均投出赞成票（按规定需回避表决事项除外）。2025 年，本人出席公司董事会和股东会的具体情况如下：

出席董事会情况 出席股东会情况

报告期 现场出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 报告期内股 出席股

内董事 席次数 方式出 席次数 次数 次未亲自参 东会次数 东会次
会次数 席次数 加会议 数

9 1 8 0 0 否 3 3

2、董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，本人现担任审计委员会委员；此外，本人通过独立董事专门会议切实履行了独立董事的监督职责。2025 年，本人具体会议出席情况如下：

会议类型 应出席会 亲自出席 会议内容

议次数 会议次数

审议了定期报告、内部控制评价报告、续聘会计师事
审 计 委 员 7 7 务所、聘任财务负责人等共 15 项议案，审阅了《2024
会 年重大事项合规审查报告》《2024 年内部审计工作报
告》《2025 年内部审计工作计划》等共 7 份报告。

审议了预计、追加预计日常关联交易、放弃控股子公
独 立 董 事 4 4 司股权优先购买权暨关联交易共 3 项议案，沟通《关
专门会议 于科达制造股份有限公司 2025 年半年度报告的信息
披露监管问询函》关联交易相关问题。

除回避表决议案以外，本人对 2025 年度董事会专门委员会、独立董事专门会议审议的各议案均投出赞成票，不存在反对或弃权的情形。2025 年，本人除正常履行独立董事职责以外未行使独立董事特别职权。

（二）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

本人高度重视与内部审计机构及会计师事务所的沟通。报告期内，督促内部审计机构有效执行审计计划，审阅公司内部审计工作报告，对公司重大事项进行合规审查，评估内部控制的有效性。在年审工作中，与会计师事务所就总体审计策略、关键审计事项、审计进度及初步审计结果等进行沟通，确保审计过程独立、客观，审计结果公允、透明。

（三）独立董事现场工作的情……
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