公告日期：2026-04-17

科达制造股份有限公司

2025年年度股东会

会议资料

二〇二六年四月

科达制造 2025 年年度股东会会议资料 2025 年年度股东会议程安排

会议议程安排

一、会议时间：2026 年 4 月 28 日 14 点 30 分

二、会议地点：广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号总部大楼 101会议中心
三、会议主持：边程 董事长
四、会议议案安排：

序号 会议议案 页码

1 《2025 年度董事会工作报告》 4

2 《2025 年度利润分配方案》 11

3 《关于续聘会计师事务所的议案》 12

4 《关于为子公司提供担保的议案》 15

5 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效管理制度>的议案》 21

6 《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》 22

7 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关 23
法律、法规规定的议案》

8 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议 24
案》

9 《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 33
（草案）>及其摘要的议案》

10 《关于与交易对方签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议之补充 34
协议及业绩承诺及补偿协议的议案》

11 《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》 35

12 《关于本次交易构成关联交易的议案》 36

13 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条 37
和第四十四条规定的议案》

14 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产 39
重组的监管要求>规定的议案》

15 《关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议 40
案》

16 《关于本次交易不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得 41
向特定对象发行股票的情形的议案》

17 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相 42
关性以及评估定价的公允性的议案》

18 《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》 44

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19 《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》 45

20 《关于本次交易摊薄即期回报的情况及填补措施的议案》 46

21 《关于公司股票价格在本次交易首次公告日前 20 个交易日内波动情况的议案》 49

22 《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》 50

23 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》 51

24 《关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》 52

25 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》 53

26 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议 55
案》
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