公告日期：2026-04-17

证券代码：600499 证券简称：科达制造 公告编号：2026-032
科达制造股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 4 月 28 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600499 科达制造 2026/4/23

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：边程

2. 提案程序说明

公司已于2026 年 4 月 8 日公告了股东会召开通知，与其一致行动人合计持
有5.15%股份的股东边程，在2026 年 4 月 16 日提出临时提案并书面提交股东会
召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

序号 议案名称

1 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法
律、法规规定的议案》

2.00 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.01 本次交易的整体方案
2.02 本次交易的具体方案-发行股份及支付现金购买资产
2.03 发行股份的种类、面值及上市地点
2.04 发行对象
2.05 定价基准日、定价依据和发行价格
2.06 交易价格及支付方式
2.07 发行数量

2.08 锁定期安排
2.09 过渡期损益归属
2.10 滚存未分配利润安排
2.11 本次交易的具体方案-募集配套资金
2.12 发行股份的种类、面值及上市地点
2.13 发行对象及认购方式
2.14 定价基准日、定价依据和发行价格
2.15 发行数量
2.16 锁定期安排
2.17 募集配套资金用途
2.18 滚存未分配利润安排
2.19 本次交易的决议有效期

3 《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草
案）>及其摘要的议案》

4 《关于与交易对方签署附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协
议及业绩承诺及补偿协议的议案》

5 《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》

6 《关于本次交易构成关联交易的议案》

7 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条和第
四十四条规定的议案》

8 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产重
组的监管要求>规定的议案》

9 《关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

10 《关于本次交易不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向
特定对象发行股票的情形的议案》

11 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性
以及评估定价的公允性的议案》

12 《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
13 《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》
14 《关于本次交易摊薄即期回报的情况及填补措施的议案》

15 《关于公司股票价格在本次交易首次公告日前 20 个交易日内波动情况的议案》

16 《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》

17 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
18 《关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》
19 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
20 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》

本次议案类型为临时提案，属于股东会特别决议议案，不涉及累积投票。上
述临时提案具体内容，详见公司于 2026 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 8 日公告的原股东会通知事
项不变。

四、增加临时提案……
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