公告日期：2026-06-11

中化国际（控股）股份有限公司董事会

关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性

及提交法律文件的有效性的说明

中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份的方式购买中国蓝星（集团）股份有限公司（以下简称“蓝星集团”）持有的南通星辰合成材料有限公司 100%股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会对于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性以及提交的法律文件的有效性进行了认真审核，并说明如下：

一、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性的说明

（一）因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）的相关规定，经向上
交所申请，公司股票自 2025 年 7 月 16 日开市起停牌，并于 2025 年 7 月 16 日披
露了《中化国际(控股)股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公
告》（公告编号：2025-039），于 2025 年 7 月 23 日披露了《中化国际（控股）
股份有限公司关于筹划发行股份购买资产事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-040）。

（二）公司与交易相关各方及中介机构就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密措施，限定重组相关敏感信息的知悉范围，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少内幕信息的传播，并做好信息管理和内幕信息知情人登记工作，并将内幕信息知情人名单向上交所进行了上报。对于本次交易的筹划过程，公司及时制作交易进程备忘录并经相关人员签字确认。

（三）停牌期间，公司及相关各方及各中介机构对本次交易方案进行了充分的论证，并与本次交易的相关交易对方进行了沟通，按照重大资产重组的相关法律、法规、规范性文件的要求编制了本次交易相关文件。

（四）本次重组方案已获得上市公司控股股东及其一致行动人的原则性同
意。2025 年 7 月 27 日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过了与本次
交易相关的议案，关联董事就相关议案回避表决，公司独立董事在董事会前认真审核了本次交易的相关文件，独立董事专门会议同意提交公司董事会审议，同日公司与蓝星集团签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议》，并于 2025 年7 月 29 日披露了《中化国际（控股）股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-041）、《中化国际（控股）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等与本次重组预案相关的公告。

（五）公司分别于 2025 年 8 月 29 日、2025 年 9 月 29 日、2025 年 10 月 29
日、2025 年 11 月 28 日、2025 年 12 月 27 日发布了《中化国际（控股）股份有
限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2025-051、2025-057、2025-062、2025-072），公告了有关各方正在积极推进本
次重组涉及的各项工作。2026 年 1 月 27 日，公司发布了《中化国际（控股）股
份有限公司发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告暨无法在规定时间内发出股东会通知的专项说明》（公告编号：2026-005）。

（六）2026 年 2 月 9 日，公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过
了《关于<中化国际（控股）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）>及其摘要的议案》及其他相关的议案，同日公司与蓝星集团签署了附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议一》，并于次日披露《中化国际（控股）股份有限公司关于本次发行股份购买资产暨关联交易调整定价基准日及发行价格并修订预案的公告》（公告编号：2026-008）等相关公告。

（七）公司分别于 2026 年 3 月 10 日、2026 年 4 月 10 日、2026 年 5 月 9
日发布了《中化国际（控股）股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2026-014、2026-017、2026-030）公告了有关各方正在积极推进本次重组涉及的各项工作。

（八）公司已按照相关法律法规、规范性文件的要求编制了《中化国际(控股)股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要和本次重组需要提交的其他有关文件。

（九）2026 年 6 月 10 日，公司召开第十届董事会第二十二次会议，审议通
过了本次交易方案及相关议案，……
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