公告日期：2026-06-11

证券代码：600500 证券简称：中化国际 公告编号：2026-043

中化国际（控股）股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 26 日 14 点 30 分

召开地点：北京西城金茂中心 18 层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 26 日

至2026 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司发行股份购买资产暨关联交易符合相 √

关法律法规的议案

2.00 关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的 √

议案

2.01 发行股份的种类、面值及上市地点 √

2.02 定价基准日、定价原则及发行价格 √

2.03 发行对象 √

2.04 交易金额及对价支付方式 √

2.05 发行股份数量 √

2.06 股份锁定期 √

2.07 过渡期损益安排 √

2.08 滚存未分配利润安排 √

2.09 业绩承诺及补偿安排 √

2.10 决议有效期 √

3 关于《中化国际（控股）股份有限公司发行股份 √

购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要

的议案

4 关于签署附条件生效的发行股份购买资产协议 √

的议案

5 关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议 √

之补充协议一》的议案

6 关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议 √

之补充协议二》的议案

7 关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重 √

组上市的议案

8 ……
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