公告日期：2025-09-23

中化国际（控股）股份有限公司
二 O 二五年第四次临时股东大会

会议文件

中 化 国 际 （ 控 股 ） 股 份 有 限 公 司

SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION

文件目录

编号 文件名称 页码
1. 《关于取消监事会并修订<中化国际公司章程>的议案》 1
2. 《关于修订<中化国际股东会议事规则>的议案》 2
3. 《关于修订<中化国际董事会议事规则>的议案》 3
4. 《关于为参股公司提供反担保的议案》 4
5. 《关于续聘公司2025年度财务审计及内控审计机构的议案》 6
6. 附件：《股东表决票》 11
股东大会

议案 1 中化国际（控股）股份有限公司

《关于取消监事会并修订<中化国际公司章程>的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，公司董事会同意取消监事会，原监事会职权由董事会审计与风险委员会行使，《中化国际监事会议事规则》予以废止。上述事项尚需提交公司股东大会审议。在公司股东大会审议通过该事项前，公司第十届监事会及各位监事仍将严格按照法律法规及《中化国际公司章程》的规定继续尽职履责。自公司股东大会审议通过本议案后，公司第十届监事会予以取消、各位监事的职务自然免除并停止履职。公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，董事会审计与风险委员会成员履行原监事相关职责。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。
本次修订后的《公司章程》已于 2025 年 9 月 13 日披露于上海证券交
易所网站。

上述议案已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，现提请本次股东大会审议表决。

中化国际（控股）股份有限公司
2025 年 9 月 29 日
股东大会

议案 2 中化国际（控股）股份有限公司

《关于修订<中化国际股东会议事规则>的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

为进一步加强公司股东会的规范运作，切实保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合本次修订的《公司章程》，公司拟同步修订《中化国际股东大会议事规则》。修订后的《股东大会议事规则》将更名为《股东会议事规则》。
修订后的《中化国际股东会议事规则》已于 2025 年 9 月 13 日披露于
上海证券交易所网站。

上述议案已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，现提请本次股东大会审议表决。

中化国际（控股）股份有限公司
2025 年 9 月 29 日
股东大会

议案 3 中化国际（控股）股份有限公司

《关于修订<中化国际董事会议事规则>的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，确保董事会规范高效运作和审慎科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合本次修订的《公司章程》，公司拟同步修订《董事会议事规则》，
修订后的《中化国际董事会议事规则》已于 2025 年 9 月 13 日披露于
上海证券交易所网站。

上述议案已经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，现提请本次股东大会审议表决。

中化国际（控股）股份有……
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