公告日期：2026-04-18

中化国际（控股）股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（公司独立董事 蒋惟明）
2025 年度，作为中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工作制度》等规定，勤勉、尽责履职，持续关注公司战略发展，及时了解公司各项运营情况，深入一线考察调研，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见并提出建设性建议，切实维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

现将 2025 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

1、个人工作履历、专业背景及兼职情况

蒋惟明，男，1956 年出生，丹麦籍华人，理学博士。曾任诺维信公司中国区销售总监、总经理，集团副总裁及中国区总裁，帝斯曼高级副总裁、中国区总裁。具备五年以上独立董事工作经验，现任诺和集团全球顾问委员会委员、新翔集团中国主席，本公司独立董事、薪酬与考核委员会主席、战略委员会委员、可持续发展委员会委员。

2、独立性情况说明

作为公司的独立董事，本人已签署声明与承诺，并作出公开
声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中化国际（控股）股份有限公司独立董事独立性的关系。经自查，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位、不在公司前五名股东单位任职。同时，本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，且未在公司关联单位任职。本人能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职概况

1、出席董事会及股东会情况

公司始终高度重视董事会的科学高效决策，并积极采用现场会议和通讯表决等多种会议召开方式。2025 年度，公司共举行了 16 次董事会会议和 5 次股东会，本人以审慎负责、积极认真的态度出席了相关会议。

作为公司的独立董事，本人在召开相关会议前均主动关注和了解公司的生产经营和运作情况，调查、获取做出决策所需要的情况和资料，为会议重要决策做了充分的准备。充分发挥自身专业经验及特长，对会上所讨论的事项提供了独立的判断、知识和经验，积极参与讨论并提出合理化可行性建议，为公司董事会、股东会做出科学决策起到了积极的促进作用。

报告期内，董事会会议出席情况如下：

参加董事会情况

本年应 其中：亲 表决同
姓名 参加董 自出席 委托出 缺席 投反对 意议案
事会次 次数 席次数 次数 票次数 数
数

蒋惟明 16 16 0 0 0 71

2、出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

公司董事会下设战略委员会、审计与风险委员会、提名与治理委员会、薪酬与考核委员会、可持续发展委员会，本人分别在相关委员会中担任了重要的职务，具体情况如下：

担任职务

姓名 战略委 审计与风 提名与公 薪酬与 可持续发
员会 险委员会 司治理委 考核委 展委员会
员会 员会

蒋惟明 委员 / / 主席 委员

专门委员会名称 报告期内召开 出席会议 审议/听取
次数 次数 议案数量

薪酬与考核委员会 3 3 7

战略委员会 2 2 3

可持续发展委员会 1 1 3

独立董事专门会议 4 4 10

报告期内，各专业委员会按照《专业委员会工作细则》，在协助董事会对相关事项进行富有成效的讨论及做出审慎的决策方面发挥了重要的作用。薪酬与考核委员……
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