公告日期：2020-04-27

证券代码：870899 证券简称: 丰华轮胎 主办券商：东莞证券

无锡丰华智慧轮胎股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及证券法 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如 下：

原规定 修订后

第四十条 公司下列对外担保行 第四十条 公司提供担保的,应
为,须经股东大会审议通过: 当提交公司董事会审议;符合下
(一)本公司及本公司控股子公司 列情形之一的,还应当提交股东 的对外担保总额,达到或超过最 大会审议:
近一期经审计净资产的 50%以后 (一)单笔担保额超过公司最近
提供的任何担保; 一期经审计净资产 10%的担保;
(二)公司的对外担保总额,达到 (二)本公司及公司控股子公司 或超过最近一期经审计总资产的 的对外担保总额,超过公司最近
30%以后提供的任何担保; 一期经审计净资产 50%以后提供
(三)为资产负债率超过 70%的担 的任何担保;

保对象提供的担保; (三)为资产负债率超过 70%的担
(四)单笔担保额超过最近一期经 保对象提供的担保;

审计净资产 10%的担保; (四)按照担保金额连续 12 个月
(五)对股东、实际控制人及其他 累计计算原则,超过公司最近一
关联方提供的担保。 期经审计总资产 30%的担保;

由股东大会审议的对外担保事 (五)为股东、实际控制人及其关项,必须经董事会审议通过后,方 联方的提供的担保;

可提交股东大会审议。 (六)公司章程规定的其他担保。

第四十五条第四款 第四十五条第四款

监事会未在规定期限内发出股东 监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集 大会通知的，视为监事会不召集
和主持股东大会，连续 90 日以上 和主持股东大会，连续 90 日以上
单独或者合计持有公司 10%以上 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主 股份的股东可以自行召集和主
持。 持。在股东大会决议公告之前，
召集股东大会的股东合计持股
比例不得低于 10%。

第四十七条 第四十七条

对于监事会或股东自行召集的股 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书应 东大会,董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登 予配合,并及时履行信息披露义
记日的股东名册。 务。董事会应当提供股权登记日
的股东名册。

第五十一条 第五十一条

召集人应在年度股东大会召开 召集人应在年度股东大会召开20 日前通知各股东,临时股东大 20 日前以公告方式通知各股东,会应于会议召开 15 日前通知各 临时股东大会应于会议召开 15
股东。 日前以公告方式通知各股东。

第五十二条 第五十二条

股东大会的通知包括以下内容: 股东大会的通知包括以下内容:(一)会议的时间、地点和会议期 (一)会议的时间、地点和会议期
限; 限;

(二)提交会议审议的事项和提 (二)提交会议审议的事项和提
案; 案;

(三)以明显的文字说明:全体股 (三)以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以 东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加 书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司 表决,该股东代理人不必是公司
的股东; 的股东;

(四)有权出席股东大会股东的股 (四)有权出席股东大会股东的股
权登记日; 权登记日，股权登记日与会议日
(五)会务常设联系人姓名,电话 期之间的间隔不得多于 7 个交易
号码。 日,且应当晚……
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