公告日期：2025-05-27

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2025—028
航天晨光股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 26 日

(二)股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区天元中路 188 号公司本部
办公大楼二楼多媒体会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 296

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 200,962,262

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 46.6044

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，由董事文树梁先生主持，会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人，其中董事王毓敏、张久利、韩国庆、独立董事
姜绍英以通讯方式出席会议；
2、 公司在任监事4人，出席4人，其中监事会主席卢克南、监事王吉才以通讯方

式出席会议；
3、 董事会秘书邓泽刚出席会议；公司部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 200,839,161 99.9387 78,301 0.0389 44,800 0.0224

2、 议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 200,837,661 99.9379 79,801 0.0397 44,800 0.0224

3、 议案名称：公司 2024 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 200,839,161 99.9387 78,301 0.0389 44,800 0.0224

4、 议案名称：关于公司 2024 年财务决算和 2025 年财务预算的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 200,837,461 99.9378 80,001 0.0398 44,800 0.0224

5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 200,822,361 99.9303 96,901 0.0482 43,000 0.0215

6、 议案名称：关于公司 2025 年向金融机构申请综合授信额度的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 ……
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