公告日期：2026-03-24

公司 2026 年第一次临时股东会议程

公司 2026 年第一次临时股东会于 2026 年 3 月 25 日下
午 2：00 在将军大道 199 号一号楼一楼多媒体会议室召开，会议由公司董事长赵康先生主持，会议议程安排如下：

序号 议程 报告人

一 宣布大会召开 赵 康

二 宣读股东会议事规则 马亮亮

三 会议议案 ——

1 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》 邓泽刚
的议案

四 股东或股东代表提问 ——

五 会议表决 ——

1 宣读表决注意事项，推选计票人和监票人 马亮亮
（推举 1 名股东代表参加计票、监票）

2 填写表决票、投票 股东或股
东代表

六 主持人宣布休会 赵 康

处理现场投票表决结果数据，上传上交所信

七 息网络有限公司，待其向公司回传现场投票 秘书处
与网络投票合并处理后的最终表决结果

八 主持人宣布复会，宣读股东会决议 赵 康

九 律师事务所见证律师发表法律意见 律 师

十 宣布会议结束 赵 康

航天晨光股份有限公司
2026 年 3 月 25 日

航天晨光股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议事规则

公司 2026 年第一次临时股东会议事规则
为了维护广大股东的合法权益，保障与会股东依法行使股东职权，保证本次股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，拟定以下议事规则：

1.本次股东会设立秘书处，具体负责会议的组织工作和处理有关事宜。

2.为保证本次股东会的正常秩序，除出席会议的股东（或股东代表）、董事、高级管理人员、律师及董事会邀请的参会人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

3.出席本次股东会现场会议的股东（或股东代表）必须在会议召开前向大会秘书处办理登记签到手续。股东参加股东会议，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权利，列席代表不享有上述权利。

4.股东要求在会议上发言，可以向大会秘书处登记，填写“股东发言登记表”，发言应简明扼要。

5.公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责，有针对性地回答股东提出的问题。

6.本次股东会表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。根据上市公司股东会网络投票的有关规定，股东会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。现场投票表决完毕后，会议秘书处将现场投票结果上传至上证所信息网络有限公司，暂时休会。下午四时后，上证所信

航天晨光股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议事规则

息网络有限公司将回传最终表决结果，届时复会，由主持人宣读本次股东会决议。请各位股东及股东代表于下午四时返回会场，等待复会。

7.本次大会邀请北京市中闻（南京）律师事务所对大会全部议程进行见证。

航天晨光股份有限公司
2026 年 3 月 25 日

航天晨光股份有限公司 2026 年第一次临时股东会议案

关于变更公司注册地址及修订《公司章程》
的议案

各位股东及股东代表：

因经营发展需要，公司本部已于近期搬迁至新的办公地址，根据相关规定，公司拟对注册地址进行变更，同时修订《公司章程》相关内容，具体情况如下：

一、变更注册地址情况

公司拟将注册地址由“南京市江宁经济技术开发区天元中路 188 号”变更为“南……
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