公告日期：2026-04-25

证券代码：600501 证券简称：航天晨光 公告编号：临 2026—014
航天晨光股份有限公司

七届五十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届五十二次董事会以现场方式召
开。公司于 2026 年 4 月 13 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知
和会议资料，会议于 2026 年 4 月 23 日上午在公司办公楼一楼多媒体会议室召
开。会议由公司董事长赵康主持，会议应参加董事 8 名，实参加董事 8 名。公司高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据公司控股股东中国航天科工集团有限公司推荐，并经董事长提名，拟聘张晓艳女士任公司总经理（简历请见附件）。

公司董事会提名委员会已就该议案向董事会提出建议：张晓艳女士具备担任公司高管的任职资格和职业素质，能够胜任高管职务的职责要求，同意本次提名事宜。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《公司 2025 年年度报告全文和摘要》

本议案经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司 2025 年年度报告》与《航天晨光股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

（五）审议通过《公司 2026 年一季度报告》

本议案经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司 2026 年一季度报告》。

（六）审议通过《关于公司 2025 年财务决算的议案》

本议案经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

鉴于公司 2025 年度亏损，母公司未分配利润为负，结合公司经营实际情况及未来发展需要，为实现公司持续、稳定、健康发展，维护全体股东的长远利益，公司 2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

（八）审议通过《关于公司 2026 年向金融机构申请综合授信额度的议案》
2026 年根据公司生产经营需要，拟向银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 48.60 亿元（最终以金融机构实际审批的授信额度为准）。授信期限为董事会及股东会审议通过后自授信协议签订之日起一年，授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信包括但不限于流动资
金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于公司 2026 年借款规模计划的议案》

依据 2026 年经营目标，预计公司全年有息负债预算峰值 90,000 万元，年
末余额 49,000 万元。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于公司 2026 年为控股子公司提供担保的议案》

根据 2026 年度公司经营目标，并结合所属子公司年度预算，为确保资金需求，……
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