公告日期：2025-05-17

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 公告编号：2025-036
安徽建工集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 05 月 16 日

(二)股东大会召开的地点：合肥市黄山路 459 号安建国际大厦公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 300

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 647,580,285

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 37.7260

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长杨善斌先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人，其中副董事长、总经理李有贵先生以视频方式
出席；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 公司董事会秘书、财务总监刘强先生出席会议，副总经理吴红星先生及安徽

天禾律师事务所汪明月律师和尹颂律师列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 644,915,143 99.5884 1,484,400 0.2292 1,180,742 0.1824

2、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 645,328,243 99.6522 900,100 0.1389 1,351,942 0.2089

3、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 645,321,643 99.6512 910,100 0.1405 1,348,542 0.2083

4、 议案名称：2024 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 645,303,643 99.6484 907,900 0.1401 1,368,742 0.2115

5、 议案名称：2024 年度公司财务决算及 2025 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 644,880,443 99.5830 1,522,300 0.2350 1,177,542 0.1820

6、 议案名称：2024 年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 646,573,165 99.8444 773,800 0.1194 233,320 0.0362

7、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会……
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