公告日期：2026-03-28

安徽建工集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告
独立董事 盛明泉

2025 年度，本人任安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事，并任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，勤勉尽责地履行独立董事职责，依法审慎行使独立董事权利，在增强董事会运作规范性和有效性、提高公司治理水平和透明度、强化财务报告审计监督等方面积极履职，切实维护公司整体利益和全体股东合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事简介

盛明泉，男，中国国籍，1963 年生，天津财经大学会计学博士，南开大学工商管理博士后，享受国务院特殊津贴。曾任安徽财经大学科研处处长、会计学院院长、中国会计学会理事。现任安徽财经大学学术委员会副主任委员、二级教授、博士生导师，中国商业会计学会常务理事，安徽安凯汽车股份有限公司独立董事，凯盛科技股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

（二）独立性情况

本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司已发行股份 1%以上，不是公司前十名股东，不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职，不在公司前五名股东单位任职。本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东大会、董事会情况

2025 年度，公司共召开 4 次股东大会、11 次董事会，本人均亲自出席并充
分履行独立董事职责。在会议召开前，本人认真阅读会议议案等资料，会议期间，积极参与议题讨论，独立、客观、审慎的对议案发表独立意见并表决，为提高董事会决策的科学性发挥了积极有效作用。

（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况

公司各专门委员会严格遵循各议事规则开展专业审议，2025 年，本人召集主持审计委员会会议 7 次，审议定期报告、聘请公司财务报告及内控审计机构、会计估计变更、开展钢材期货套期保值业务等议案。参加薪酬与考核委员会会议
2 次，审议公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案等议案。
参加独立董事专门会议 3 次，审议了关联交易、修订《关联交易管理制度》等议案。董事会专门委员会及独立董事专门会议规范运作，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。

（三）与会计师事务所及内部审计机构沟通情况

本人高度重视与会计师事务所和内部审计机构的沟通，在 2024 年度报告编制期间，积极参与年报审计计划制定，与会计师事务所举行见面会，及时沟通审计过程中发现的问题，并积极组织协调予以解决，对财务报告所采纳会计政策的适当性及会计估计的合理性进行确认，确保公司及时、准确、完整地披露公司财务状况和经营成果。同时，持续加强与内部审计机构沟通，督促公司有效开展内部控制的建设、执行、监督与评价工作，推进公司内部控制体系稳步、持续运行。
（四）与中小股东沟通交流情况

报告期内，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表独立意见时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。本人积极参加公司组织的 2024 年度业绩说明会、2025
年半年度和三季度业绩说明会，在线与投资者进行沟通，回复投资者问题，广泛听取投资者的意见和建议。

（五）现场工作和学习情况

2025 年，本人现场履职时间合计 16 天。参加董事会、专门委员会、股东大
会等会议，与参会董事及管理层就议案内容进行充分沟通。及时了解公司日常生产经营、财务管理和内部控制状况，以及董事会决议执行情况，并向公司提出意
见和建议。2025 年，本人参加上海证券交易所 2025 年第 3 期上市公司独立董事
后续培训、董监高合规履职培训，强化对独董责任的要求和认识。公司董事会常态化开展专题学习，组织学习上市公司信息披露管理办法、重大资产重组管理办法、证券违法犯罪指导性案例等，通过学习及时掌握最新政策要求，全面掌握公司所处行业情况，不断提升自身履职能力。

（六）上市公司配合情况

报告期内，公司高度重视独立董事作用，不断提升履职保障水平和能力，加强独立董事履职支撑服务，建立起全方位沟通与反馈机制。在相关会议召开前，公司能够及时提供会议资料，传递沟通相……
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