公告日期：2026-03-28

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 编号：2 026-014
安徽建工集团股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽建工集团股份有限公司第九届董事会第十六次会议于 2026 年 3 月 26 日上
午，在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 6人，实际出席董事 6 人，其中董事长杨善斌先生、董事李有贵先生以通讯方式参加。公司部分高管列席会议。会议由副董事长钱申春先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事书面表决，会议形成如下决议：

（一）审议通过了《2025 年年度报告》全文及摘要，具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

该报告中的相关财务信息已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案尚须提交股东会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

（二）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚须提交股东会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

（三）审议通过了《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

（四）审议通过了《2025 年度独立董事述职报告》，具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案尚须提交股东会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

（五）审议通过了《2025 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

（六）审议通过了《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》，具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

（七）审议通过了《2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》，具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

（八）审议通过了《2025 年度公司对会计师事务所履职情况的评估报告》，具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

（九）审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》，具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

（十）审议通过了《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

（十一）审议通过了《2025 年度公司财务决算及 2026 年度财务预算报告》。
本议案尚须提交股东会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

（十二）审议通过了《2025 年年度利润分配方案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司母
公司报表中期末未分配利润为人民币 195,958.22 万元。公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.7 元（含税），剩余未分配利润全部结转
下一年度，不送股，资本公积金不转增股本。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本
为 1,716,533,938 股，以此计算合计……
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