公告日期：2026-04-18

安徽建工集团股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

2026 年 4 月 24 日

安徽建工集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料

目 录

2025 年年度股东会会议议程 ......I
2025 年年度股东会注意事项 ...... II
议案一、《2025 年年度报告》全文及摘要...... 1
议案二、2025 年度董事会工作报告...... 2
议案三、2025 年度独立董事述职报告...... 10

议案四、2025 年度公司财务决算及 2026 年度财务预算报告 ...... 27

议案五、2025 年年度利润分配方案 ...... 30议案六、关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期利润分配方案
的议案 ...... 32
议案七、关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案 33
议案八、关于提请授权 2026 年度市场化投标投资类项目签约额度的议
案 ...... 34
议案九、关于 2026 年度综合授信额度的议案 ...... 35
议案十、关于2026 年度为子公司提供担保额度的议案...... 36
议案十一、关于预计2026 年度日常关联交易的议案...... 52
议案十二、关于 2026 年度债券注册发行计划的议案 ...... 59
议案十三、关于修订独立董事工作制度的议案 ...... 62
议案十四、关于修订关联交易管理制度的议案 ...... 63

安徽建工集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料

一、时间：2026 年 4 月 24 日上午 10:00

二、地点：合肥市黄山路 459 号安建国际大厦公司会议室
三、议程：

1.宣布会议开始（本次会议采用现场投票与网络投票相结
合的方式。网络投票起止时间：自 2026 年 4 月 24 日至 2026
年 4 月 24 日，现场会议开始时间为 2026 年 4 月 24 日上午
10:00。

本次股东会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。）

2.宣布现场投票到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员。

3.宣读股东会注意事项

4.审议各项议案

5.股东审议议案、股东发言、询问

6.指定监票人、计票人

7.股东投票表决

8.监票人统计并宣布表决结果

9.询问现场投票的股东及授权股东代表对现场投票统计结果是否有异议

10.上传现场投票统计结果至上证所信息网络公司，并下载现场投票和网络投票合并表决结果。

11.宣读股东会决议

12.律师宣读法律意见书

13.董事在股东会决议及会议记录上签字

14.宣布会议结束

安徽建工集团股份有限公司
2026 年 4 月 24 日
I

安徽建工集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料

根据《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》和公司《股东会议事规则》等规定，为维护投资者的合法权益，确保公司 2025 年年度股东会的正常秩序和议事效率，现就出席会议的注意事项通知如下：

1.为及时、准确统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，登记出席股东会的各位股东务请准时出席会议。

2.会议设秘书处，具体负责会议有关程序及服务等事宜。
3.股东参加股东会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守规则。对于干扰股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的，会议秘书处应及时报告有关部门处理。

4.股东会设“股东代表发言”议程，股东如要发言，须经会议主持人许可，始得发言或提出问题。每位股东发言时间不超过五分钟。会议表决时，将不再发言。

5.公司……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。