公告日期：2026-04-25

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 编号：2 026-026
安徽建工集团股份有限公司

第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

安徽建工集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议于 2026 年 4 月 24 日上
午，在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司部分高管列席会议。会议由董事长杨善斌先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事书面表决，会议形成如下决议：

（一）审议通过了《2026 年第一季度报告》，具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

（二）审议通过了《关于修订<公司信用类债券募集资金管理办法>的议案》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

（三）审议通过了《关于修订<公司信用类债券信息披露管理办法>的议案》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 25 日

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