公告日期：2026-04-25

证券代码：600502 证券简称：安徽建工 公告编号：2026-027
安徽建工集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 24 日

(二) 股东会召开的地点：合肥市黄山路 459 号安建国际大厦公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 335

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 786,935,985

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

45.8445
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长杨善斌先生主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事6人，列席6人；
2、 公司董事会秘书、财务总监刘强先生列席会议，副总经理何洪春先生及安徽天禾律师事务所汪明月律师和尹颂律师列席会议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2025 年年度报告》全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 786,668,587 99.9660 198,956 0.0252 68,442 0.0088

2、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 786,675,787 99.9669 203,956 0.0259 56,242 0.0072

3、 议案名称：2025 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 786,630,727 99.9612 249,016 0.0316 56,242 0.0072

4、 议案名称：2025 年度公司财务决算及 2026 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 786,682,043 99.9677 196,000 0.0249 57,942 0.0074

5、 议案名称：2025 年年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 786,675,665 99.9669 226,000 0.0287 34,320 0.0044

6、 议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年度中期利润分配方案的
议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）……
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