公告日期：2025-05-10

华丽家族股份有限公司

2024年年度股东大会会议资料

二〇二五年五月十六日

会议议程

一、 会议时间：

现场会议召开时间：2025年5月16日 14点30分

网络投票时间：按照中国证监会和上海证券交易所相关规定
二、 会议地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室
三、 主持人：董事长王伟林
四、 宣布大会参加人数、代表股数、会议召开、介绍会议出席人员、介绍律师事务所见证律师
五、 股东审议以下议案：

1、审议《关于2024年年度报告及摘要的议案》

2、审议《关于2024年度董事会工作报告的议案》

3、审议《关于2024年度监事会工作报告的议案》

4、审议《关于2024年度财务决算报告的议案》

5、审议《关于2024年度利润分配预案的议案》

6、审议《关于公司内部董事2025年度津贴方案的议案》

7、审议《关于续聘2025年度财务和内控审计机构的议案》

8、审议《关于2025年度担保计划的议案》

9、审议《华丽家族股份有限公司股东大会议事规则》

10、审议《华丽家族股份有限公司董事会议事规则》

11、审议《华丽家族股份有限公司独立董事制度》
六、 听取独立董事《2024年度独立董事述职报告》

请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族股份有限公司2024年度独立董事述职报告》
七、 股东代表发言及回答股东提问；
八、 大会进行表决；
九、 宣读现场表决结果；
十、 宣布现场会议结束。

华丽家族股份有限公司
二〇二五年五月十六日
议案一

关于2024年年度报告及摘要的议案

各位股东：

现将《公司2024年年度报告及摘要》提交如下，请予以审议：

请参见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族股份有限公司2024年年度报告》及《华丽家族股份有限公司2024年年度报告摘要》。
本议案已经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，请各位股东予以审议。

议案二

关于2024年度董事会工作报告的议案

各位股东：

现将《2024 年度董事会工作报告》提交如下，请予以审议：

华丽家族股份有限公司

二〇二四年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会认真履行职责，严格按照《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，依法履行股东大会赋予的职责，贯彻执行股东大会各项决议，并不断规范公司治理。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司各项业务的发展和规范公司治理，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现就 2024 年度的工作情况报告如下：

一、2024 年度主要工作情况

2024 年，面对复杂的外部环境，在公司董事会的坚强领导下，公司坚持以市场为导向，保持战略定力、坚定发展信心，扎实推进业务专业化整合，全面推行精益管理，积极应对市场及行业的挑战，有序推进各项工作。报告期内，为适应公司规范治理的要求，公司董事会根据上市公司监管部门的有关规定，加强内部管理和规范运作，进一步完善公司治理结构和董事会决策机制，切实保证了公司运作的有效进行。报告期内，公司召开 8 次董事会会议，9 次董事会下属委员会会议。

二、关于董事与董事会

报告期内，各位董事均能依据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，恪尽职守、勤勉尽责履行董事职责，正确行使权利；均能以认真负责的态度出席公司董事会和股东大会，对所议事项表达明确的意见，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性。
同时，面对不断变化发展的新监管形势，董事会积极组织公司董事、高级管
理人员参加监管部门组织的相关业务培训，通过学习提高了对资本市场及上市公司运作相关的法律法规认知水平，强化了自律意识，增进了规范运作意识，树立了科学管理理念，完善了上市公司治理结构，推动了上市公司规范运作。

三、积极发挥董事会下设各委员会的专项职能

报告期内，董事会的召集、召开、议事程序符合《公司章程》和《董事会议事规……
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