公告日期：2025-09-17

华丽家族股份有限公司

2025年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二五年九月二十二日

会议议程

一、 会议时间：

现场会议召开时间：2025年9月22日 14点30分

网络投票时间：按照中国证监会和上海证券交易所相关规定
二、 会议地点：上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室
三、 主持人：董事长王伟林
四、 宣布大会参加人数、代表股数、会议召开、介绍会议出席人员、介绍律师事务所见证律师
五、 股东审议以下议案：

1、审议《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》

2、审议《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

3、审议《关于修订公司关联交易决策制度的议案》

4、审议《关于修订公司募集资金管理办法的议案》

5、审议《关于修订公司外投资管理制度的议案》

6、审议《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

7、审议《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
六、 股东代表发言及回答股东提问；
七、 大会进行表决；
八、 宣读现场表决结果；
九、 宣布现场会议结束。

华丽家族股份有限公司
二〇二五年九月二十二日
议案一

关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案

各位股东：

为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并相应废止公司《监事会议事规则》；根据相关规定对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》（修订后为“《股东会议事规则》”）《董事会议事规则》进行修订；同时，提请股东大会授权公司经营管理层全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。

本议案具体内容详见公司于2025年9月6日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：临2025-030）及同日披露的相关制度。

本议案已经公司第七届董事会第四十一次会议审议通过，请各位股东予以审议。

议案二

关于修订公司对外担保管理制度的议案

各位股东：

为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《华丽家族股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。

本议案具体内容详见公司于2025年9月6日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族股份有限公司对外担保管理制度（2025年9月修订）》。

本议案已经公司第七届董事会第四十一次会议审议通过，请各位股东予以审议。

议案三

关于修订公司关联交易决策制度的议案

各位股东：

为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《华丽家族股份有限公司关联交易决策制度》进行修订。

本议案具体内容详见公司于2025年9月6日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族股份有限公司关联交易决策制度（2025年9月修订）》。

本议案已经公司第七届董事会第四十一次会议审议通过，请各位股东予以审议。

议案四

关于修订公司募集资金管理办法的议案

各位股东：

为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《华丽家族股份有限公司募集资金管理办法》进行修订。

本议案具体内容详见公司于2025年9月6日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丽家族股份有限公司募集资金管理办法（2025年9月修订）》。

本议案已经公司第七届董事会第四十一次会议审议通过，请各位股东予以审议。

议案五

关于修订公司外投资管理制度的议案

各位股东：

为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的规定……
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