公告日期：2026-05-09

四川西昌电力股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

2026 年 5 月 21 日

目录

2025 年年度股东会议程...... 1审议议案：

1.2025 年度董事会工作报告......3
2.2025 年度报告及摘要......12
3.2026 年度预算报告......13
4.2025 年度财务决算报告...... 15
5.2025 年度利润分配预案...... 19
6.关于 2025 年计提信用减值损失及资产减值损失的议案......20
7.关于购买董事、高级管理人员责任险的议案...... 22
8.2026 年度项目投资计划...... 24
9.关于补选第八届董事会独立董事的议案......28
10.关于补选第八届董事会非独立董事的议案...... 30
11.关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案...... 32
12.关于调整独立董事津贴的议案......34
13.关于修订《公司章程》的议案......35
14.关于修订《股东会议事规则》的议案......36
15.关于修订《董事会议事规则》的议案......40报告事项：

2025 年度独立董事述职报告......48

会议议程

会议时间：2026 年 5 月 21 日上午 9:30

会议地点：公司办公大楼 6 楼会议室（四川省西昌市胜
利路 66 号）

主持人：董事长张劲

见证律师：四川元航律师事务所

会议安排：

一、参会人员签到、股东进行发言登记（8:30-9:25）
二、主持人宣布会议开始

三、主持人报告出席股东人数及其代表的股份数

四、介绍议案

五、审议议案

六、股东发言

七、推选计票人、监票人

八、股东投票表决

九、统计表决票

十、宣读法律意见书

十一、签署股东会决议

十二、会议结束

会议须知

一、本次股东会参会人员为持有本公司股份登记参会的全体股东及股东代理人、公司董事、高管人员、公司聘请的见证律师以及公司邀请参会的有关人员。

二、公司鼓励股东或股东代理人采用网络投票方式参加本次股东会。确需参加现场会议的股东或股东代理人应当做好出席登记，并服从会务人员的现场安排。

三、本次会议按照集中报告议案、集中发言、表决和宣读决议及法律意见书的顺序进行。

四、由于本次会议的所有资料按照交易所的规定已于 5
月 8 日在上海证券交易所指定的网站披露，报告人对议案的报告要突出主题，力求简明扼要。

五、集中发言期间，每位发言者第一次发言时间不超过5 分钟，发言者提出问题，在得到大会解释后，若有疑问，可以要求进行第二次发言，第二次发言时间不超过 2 分钟，有关发言者不得提出与议案无关的内容。主持人可根据情况决定讨论时间的长短。

六、请各位参会人员遵守会场秩序。

议案 1：

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年是“十四五”收官之年，更是公司发展历程上极
不平凡、具有里程碑意义的一年。面临电价政策多轮调整、历史问题叠加等风险交织的复杂形势，公司董事会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，落实省州全会决策部署，严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》要求，团结带领经营层和全体干部职工，锚定“三保一促”目标，以“团结拼搏、高标高效、勤俭廉洁”的工作作风，破解发展难题、抢抓发展机遇，较好完成“十四五”各项目标任务，公司整体工作呈现向新、向优发展新局面。

一、报告期内经营成果

报告期内，完成售电量 36.45 亿千瓦时，同比增长 7.52%
（其中康坞水电站售电量 5.56 亿千瓦时、塘泥湾光伏电站售电量 0.44 亿千瓦时）；发电量 13.23 亿千瓦时，同比增长10.34%（其中康坞电站发电量 5.60 亿千瓦时、塘泥湾光伏电站发电量 0.45 亿千瓦时）；全年安全目标顺利实现，经营业绩稳步提升，各项指标稳步增长。

截至 2025 年末，公司资产总额 39.65 亿元；负债 26.07
亿元；净资产 13.58 亿元；资产负债率 65.75%；实现营业收入 15.11 亿元；归属于上市公司股东的净利润 1191.28 万元，
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0629 元，加权平均净资产收益率 0.98%。2025 年……
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