公告日期：2026-06-19

四川西昌电力股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议资料
2026 年 6 月 29 日

目录

会议议程......1
会议须知......2审议议案：

1、关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案...... 32、关于修订《高级管理人员年薪制管理办法》的议案……93、关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案…214、关于补选第八届董事会独立董事的议案………………23

会议议程

会议时间：2026 年 6 月 29 日上午 10:30

会议地点：公司办公大楼 6 楼会议室（四川省西昌市胜
利路 66 号）

主持人：张劲董事长

见证律师：四川元航律师事务所

会议安排：

一、参会人员签到（9:30-10:25）

二、宣布会议开始

三、主持人报告出席股东人数及其代表的股份数

四、介绍议案

五、审议议案

六、股东发言

七、推选计票人、监票人

八、股东投票表决

九、统计表决票

十、宣读法律意见书

十一、签署股东会决议

十二、宣布会议结束

会议须知

一、本次股东会参会人员为持有本公司股份登记参会的全体股东及股东代理人、公司董事、高管人员、公司聘请的见证律师以及公司邀请参会的有关人员。

二、公司鼓励股东或股东代理人采用网络投票方式参加本次股东会。确需参加现场会议的股东或股东代理人应当做好出席登记，并服从会务人员的现场安排。

三、本次会议按照集中报告议案、集中发言、表决和宣读决议及法律意见书的顺序进行。

四、由于本次会议的所有资料按照交易所的规定在上海证券交易所指定的网站披露，报告人对议案的报告要突出主题，力求简明扼要。

五、集中发言期间，每位发言者第一次发言时间不超过5 分钟，发言者提出问题，在得到大会解释后，若有疑问，可以要求进行第二次发言，第二次发言时间不超过 2 分钟，有关发言者不得提出与议案无关的内容。主持人可根据情况决定讨论时间的长短。

六、请各位参会人员遵守会场秩序。

议案 1：
关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《企业内部控制基本规范》等有关法律法规的相关规定，公司需续聘财务与内控审计机构，聘任时限为一年一聘。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）自 2024 年开始承
担公司财务和内控审计工作以来，对公司经营情况、财务状况、内控体系等各方面情况有比较深入的了解，与公司也保持着良好沟通、交流。建议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务和内控审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1．基本信息

事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙

注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

首席合伙人 钟建国 2025 年末合伙人 250 人
数量

2025 年末 注册会计师 2,363 人

执业人员数 签署过证券服务业务审计报告的注 954 人
量 册会计师

2025 年（经 业务收入总额 29.88 亿元

审计）业务 审计业务收入 26.01 亿元

收入 证券业务收入 15.47 亿元

客户家数 757 家

审计收费总额 7.09 亿元

制造业，信息传输、软件和信
息技术服务业，批发和零售
业，科学研究和技术服务业，
2025 年 上 建筑业，水利、环境和公共设
市公司（含 ……
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