公告日期：2026-06-30

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编号：2026-024

四川西昌电力股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：四川省西昌市胜利路 66 号办公大楼 6 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 311

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 166,733,706

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 45.7346

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会的召集、召开形式和程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。本次会议由张劲董事长主持。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事14人，列席14人。
2、董事会秘书晏科列席会议；财务总监易华焱、副总经理罗睿、副总经理王昌
林、副总经理熊鹰、副总经理李振华列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 166,444,105 99.8263 227,301 0.1363 62,300 0.0374

2、 议案名称：关于修订《高级管理人员年薪制管理办法》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 166,213,605 99.6880 305,101 0.1829 215,000 0.1291

3、 议案名称：关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 166,359,105 99.7753 315,201 0.1890 59,400 0.0357

4、 议案名称：关于补选第八届董事会独立董事的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

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