公告日期：2025-09-17

股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：2025-049
四川西昌电力股份有限公司

关于修订《公司章程》公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月16日召开公司第八届董事会第六十三次会议，第八届监事会第四十九次会议。会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

序号 原内容 修订后内容

本次修订对《公司章程》相关条例中涉及“监事会”“监事”的表
整章

述内容删除，部分“监事会”表述调整为“审计委员会”。此外，《公
修订

司章程》中其他非实质性修订，如条款编号、标点符号调整等也不再逐
说明

条列示。

第四章 股东和股东会

第五十四条 公司召开股东 第五十四条 公司召开股东会,
会,董事会、监事会以及单独或者 董事会、审计委员会以及单独或者合
合并持有公司百分之三以上股份 并持有公司百分之一以上股份（含表
的股东,有权向公司提出提案。 决权恢复的优先股等）的股东,有权
1

单独或者合计持有公司百分 向公司提出提案。

之三以上股份的股东,可以在股东 单独或者合计持有公司百分之
会召开十日前提出临时提案并书 一以上股份（含表决权恢复的优先股
面提交召集人。召集人应当在收到 等）的股东,可以在股东会召开十日

提案后两日内发出股东会补充通 前提出临时提案并书面提交召集人。
知,公告临时提案的内容。 召集人应当在收到提案后两日内发
出股东会补充通知,公告临时提案的
内容。

第五章 董事和董事会

公司董事会增设职工董事一名，职
工董事应为依法与公司建立劳动关
系的在职职工（股东单位派出人员除
外）。

职工董事任期与公司其他董事的任
期一致，任期届满，可连选连任。职
2 第九十八条 部分新增 工董事作为公司兼职董事，其薪酬待
遇按照公司有关规定执行，不额外增
加薪酬与津贴。

职工董事通过公司职工代表大会选
举产生后，向公司董事会、股东会报
告，并按规定履行公告程序后生效。
公司应建立职工董事管理办法。

第一百零八条 董事会由 13 名董 第一百零一十一条 董事会由
3 事组成,设董事长、副董事长各 1 14 名董事组成,设董事长、副董事长
人。 各 1 人。

4 新增 第四节 董事会专门委员会

5 新增 第一百二十七条 公司董事会设置

审计委员会，行使《公司法》规定的
……
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