公告日期：2026-04-23

股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：2026-007
四川西昌电力股份有限公司

第八届董事会第六十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 全体董事均出席本次董事会会议。

● 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。

● 本次董事会审议的全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十六次会议于2026年4月21日在成都市以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知和会议资料已于4月10日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议由董事长张劲主持，应出席董事12名，实际出席董事12名，分别是：张劲、朱国政、何云、刘涤尘、穆良平、何真、杨晓玲、贾巴书土、冷继伟、佟如意、袁欣、杨鹏。部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本报告尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

（三）审议通过了《2025年度独立董事述职报告》

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（四）审议通过了《2025年度审计委员会履职情况报告》

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（五）审议通过了《2025年年度报告及摘要》

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

本报告尚需提交公司2025年年度股东会审议。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（六）审议通过了《2026年度预算报告》

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

本报告尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（七）审议通过了《2025年度财务决算报告》

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（八）审议通过了《关于2025年度资产核销报废处置的议案》

为了加强公司资产管理，提升资产质量，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，2025年末，公司对母公司及下属子公司所有资产进行清查盘点。根据清查盘点结果，并经公司相关部门确认，拟对部分固定资产作核销、报废处置。拟报废资产，影响2025年净利润减少464,167.98元。本次资产核销事项符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，符合公司资产实际情况，能公允地反映公司资产状况。

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

（九）审议通过了《关于向银行申请流动资金借款的议案》

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

为保障公司生产经营对资金的需求，在严控财务风险的前提下做好融资预案，拟在2亿元额度内适时向银行申请流动资金借款，借款期限12个月或36个月。借款利率不超过一年期全国银行间同业拆借中心公布的贷款基础利率（LPR）。本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。

（十）审议通过了《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（十一）审议通过了《2025年度利润分配预案》

经综合考虑公司所处行业特点，在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，2025年度的利润分配预案为：以2025年末总股本364,567,500股为基数，向全体股东按照每10股派发现金股利0.25元（含税）……
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