公告日期：2026-04-23

四川西昌电力股份有限公司

2025 年度审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《公司审计委员会实施细则》《公司审计委员会年报工作规程》的相关规定，公司审计委员会在 2025 年度勤勉尽责开展工作，积极与管理层和审计机构沟通交流，履行了审计委员会各项职责，充分发挥审计委员会监督作用。现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

（一）审计委员会成员概述

公司董事会审计委员会由 5 名董事组成，其中独立董事
担任主任委员并占成员总数 1/2 以上，成员为何云、佟如意、刘涤尘、何真、张凌。主任委员由具有会计专业资格的独立董事何云担任。

（二）审计委员会委员简历

何云，男，汉族，1967 年 9 月生，会计学专业，研究生
学历，管理学博士。四川师范大学商学院教授，专硕教育中心副主任，审计学学科带头人，四川省高等学校经济学与财政学类专业教学指导委员会委员。四川阿坝农商银行独立董事，本公司独立董事，审计委员会主任委员。

佟如意，男，汉族，1981 年 10 月生，西南财经大学会
计学专业硕士研究生，正高级会计师。历任国网四川省电力公司财务资产部资金管理处处长，国网四川省电力公司财务资产部预算管理处处长，现任国网四川省电力公司财务资产
部副主任，四川蜀盛源资产管理有限公司财务总监；公司董事。

刘涤尘，男，汉族，1953 年生，中共党员，博士，二级
教授。历任武汉水利电力学院教师、讲师、副教授、教授。现任武汉大学教授、博导，本公司独立董事，薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略与可持续发展（ESG）委员会委员。

张凌，男，汉族，1978 年生,中共党员，硕士，高级工
程师。曾任国网成都市龙泉驿供电公司总经理、党委副书记，国网天府新区供电公司副总经理、国网四川省电力公司市场营销部（农电工作部、乡村振兴工作办公室）副主任，本公司董事，审计委员会委员。

何真，女，汉族，1976 年生，西南民族大学法学院教授，
宪法与行政法教研室主任，硕士生导师。现任武胜商业银行股份有限公司监事，乐山市商业银行监事，本公司独立董事，审计委员会委员、提名委员会委员。

（三）审计委员会委员报告期内变动情况

报告期内，谭书云先生于 8 月 26 日因工作变动辞去审
计委员会委员职务。为保证审计委员会的正常运作，根据相关规定，经公司第八届董事会第五十八次会议审核通过，补选张凌先生为审计委员会委员；经公司第八届董事会第六十四次会议审核通过，补选佟如意先生为审计委员会委员。
2026 年 3 月 5 日，张凌先生因工作调整辞去公司董事、
审计委员会委员职务。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司第八届董事会审计委员会积极履行职责，全年度累计召开审计委员会 7 次会议，具体如下：

序号 会议名称 召开时间 审议议案及事项 表决情况

1、公司财务报表数据和财务指标

审计委员会 2、审计计划及重大事项执行情况 各议案全
1 2025 年第一 2025.2.24 3、需要公司进一步配合的工作 票赞成通
次工作会 4、关于明确 2025 年度审计机构事 过

项

1、2024 年度审计委员会履职情况

报告

2、2024 年度报告及摘要

3、关于 2025 年度预算报告的议案

4、关于 2024 年度财务决算报告的

议案

审计委员会 各议案全
5、关于预计 2025 年度日常关联交

2 2025 年第二 2025.4.15 票赞成通
易的议案

次工……
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