公告日期：2026-04-23

四川西昌电力股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（刘涤尘）

作为四川西昌电力股份有限公司（以下简称 “公司”）
的独立董事，我严格恪守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》相关要求，秉持勤勉、尽责、独立的原则履职，及时掌握公司生产经营、项目发展、资本运作等各类信息，按时出席董事会及股东会会议，充分发挥独立董事专业优势与监督作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况总结如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

刘涤尘，男，汉族，1953 年 9 月生，中共党员，博士，
二级教授。历任武汉水利电力学院教师、讲师、副教授、教授。现任武汉大学教授、博导，本公司独立董事，薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略与可持续发展（ESG）委员会委员。

（二）独立性说明

作为公司独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》所要求的独立性和独立董事任职资格，能够客观、
独立的专业判断、不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会和 4 次股东会会议。
本人出席会议情况如下表所示，全年无缺席、无委托出席情
形，全程参与各项议案的审议与表决，确保履职的有效性。

出席董事会情况 出席股东会情
况

独立董事 本年应出 亲自出席 以通讯方 委托出席 出席股东会
席董事会 次数 式出席次 次数 次数

次数 数

刘涤尘 8 8 7 0 4

（二）参与董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设薪酬与考核委员会、审计委员会、提名
委员会、战略与可持续发展（ESG）委员会四个专门委员会，本人作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战
略与可持续发展（ESG）委员会，积极参与各专门委员会工
作，切实履行专业职责。

审计委员会：全年共召开 7 次会议，本人审阅了日常关

联交易、内部控制评价报告、资产减值计提、年度审计计划
等多项议案，对天健会计师事务所审计工作开展情况进行全
程监督，重点关注了审计范围、审计程序执行及审计意见形
成过程，确保了审计工作的独立性和专业性。

薪酬与考核委员会：全年召开 1 次会议，本人牵头审阅

了《2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》，结
合公司年度经营业绩及行业薪酬水平，对薪酬考核的合理性、
公允性进行了专业审核。

战略与可持续发展（ESG）委员会：全年召开 1 次会议，
本人审阅了《2024 年度 ESG 报告》《2025 年固定资产投资计划议案》等 4 项议案，结合电力行业绿色转型趋势及公司发展战略，对新能源项目布局、关联交易管控等提出专业意见。
（三）日常履职情况

报告期内，本人严格按照独立董事相关制度要求，深度参与了公司治理各项工作，依托自身电力专业领域的理论知识和实践经验，为公司经营管理、战略布局、项目建设等方面建言献策。对提交董事会、股东会的所有议案均进行逐项、细致审议，独立、客观、审慎行使表决权，全年对各项议案均无异议，均投赞成票，保障了公司决策的科学性和客观性。
公司始终为本人履职提供全面、有力的支持，定期向本人通报生产经营数据、重大项目进展、行业政策变化等信息，保障独立董事的知情权；在重大事项提交董事会审议前，主动与本人进行事前沟通，提供详实的议案资料及背景说明，为本人独立发表意见奠定坚实基础。

1.现场履职情况。报告期内，本人持续密切关注公司经营管理动态，听取管理层关于年度经营目标完成、新能源项目建设、下属厂站运维、优化公司主网结构等情况的专项汇报，深入了解公司战略规划落地进展。积极参与公司基层调研活动，先后前往农垦罗家沟光伏电站、石坝子变电站、果园开关站以及盐源丰光光伏电厂等一线厂站，现场考察……
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