公告日期：2026-04-30

证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编号：2026-015

四川西昌电力股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月21日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 21 日 9 点 30 分

召开地点：四川省西昌市胜利路 66 号公司办公大楼 6 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 21 日

至2026 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度报告及摘要 √

3 2026 年度预算报告 √

4 2025 年度财务决算报告 √

5 2025 年度利润分配预案 √

6 关于 2025 年计提信用减值损失及资 √

产减值损失的议案

7 关于购买董事、高级管理人员责任险 √

的议案

8 2026 年度项目投资计划 √

9 关于补选第八届董事会独立董事的议 √

案

10 关于补选第八届董事会非独立董事的 √

议案

11 关于 2025 年度董事、高级管理人员薪 √

酬方案的议案

12 关于调整独立董事津贴的议案 √

13 关于修订《公司章程》的议案 √

14 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

15 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案经公司第八届董事会第六……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。