公告日期：2026-05-08

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

二〇二六年五月

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

网络投票时间：2026年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议时间：2026年5月13日 14:00
现场会议地点：公司会议室
主 持 人：刘正刚

一、主持人宣布会议开始。

二、主持人介绍到会来宾并报告到会股东人数、委托投票情况、代表股份。
三、主持人宣布议案表决办法（经过逐项讨论后再表决）。

四、推选计票人、监票人。

五、宣读议案：

（一）关于《未来三年（2026-2028 年度）股东分红回报规划》的议案；
（二）关于修订《公司章程》的议案。

六、参会股东对上述议案进行讨论和提问。

七、参会股东对上述议案进行表决。

八、监票人监票；会议主持人宣读表决结果，并询问股东或授权代理人是否对统计结果持有异议。

九、主持人宣读股东会决议。

十、律师宣读本次股东会法律意见书。

十一、出席会议董事签字。

十二、主持人宣布会议结束。

议案一：

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

关于《未来三年（2026-2028 年度）股东分红回报规划》的议案各位股东、股东代表：

为进一步完善并健全公司利润分配政策，构建科学、持续、稳定的股东回报机制，提升利润分配决策的透明度与可操作性，切实维护全体股东特别是中小投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，结合公司经营发展实际、行业特点、未来发展战略及股东合理回报诉求，特制定公司未来三年（2026 年—2028 年）股东分红回报规划（以下简称“本规划”）。

一、制定本规划考虑的因素

公司坚持可持续发展理念，切实维护股东尤其是中小股东权益，在统筹考虑行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、重大资金支出安排和投资者回报等因素基础上，构建持续、稳定、科学的股东回报体系，通过制度化安排保障利润分配政策的连续性、规范性与稳定性。

二、本规划制定的基本原则

（一）合规性原则：本规划制定遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）稳定性与持续性原则：本规划兼顾公司的可持续发展与对公司股东的合理投资回报，充分考虑公司盈利水平、偿债能力、重大资金支出安排，在保证公司可持续发展需求的前提下，公司应实施稳定、连续、科学的利润分配政策，积极回报股东。

（三）优先现金分红原则：具备现金分红条件时，优先采用现金分红方式分配利润，兼顾其他利润分配方式。

（四）充分听取诉求原则：公司应充分考虑和听取股东（特别是中小股东）的诉求、独立董事的意见，维护股东决策参与权、知情权和投资收益权。

三、未来三年（2026 年—2028 年）分红回报具体计划

(一)利润分配的形式

公司利润分配可采取现金分红、股票股利或上述方式相结合的形式进行。在公司盈利、现金流满足公司正常经营和可持续发展的前提下，优先采取现金方式进行利润分配。

(二)利润分配的间隔

公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营和可持续发展情况；在符合分红条件的情况下，公司原则上每年度分配一次利润，根据公司盈利情况及资金安排也可以在每年度进行中期分红。

(三)现金分红的条件

在满足以下条件时，公司可以进行利润分配：（1）公司报告期内盈利，且累计可分配利润为正数，同时不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项；并且（2）公司未出现以下情形：(i)最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见，（ii）公司资产负债率高于 70%，或（iii）经营性现金流量净额为负。

在公司资金充裕，且近期无重大技改投入和其他重大投资计划的情况下，公司应当采取现金方式分配利润，且在任意三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润应当不少于最近三年实现的年均可分配……
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