公告日期：2025-04-22

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二五年四月

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

网络投票时间：2025年4月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议时间：2025年4月28日 14:00
现场会议地点：公司会议室
主 持 人：周恩鸿

一、主持人宣布会议开始。

二、主持人介绍到会来宾并报告到会股东人数、委托投票情况、代表股份。
三、主持人宣布议案表决办法（经过逐项讨论后再表决）。

四、推选计票人、监票人：

分别推荐股东为计票人；1 名监事、1 名律师为监票人，经与会股东举手表决通过。

五、宣读议案：

1、关于本次重组符合相关法律、法规规定的议案；

2、关于本次重组方案的议案；

3、关于本次重组不构成关联交易的议案；

4、关于签署附生效条件的交易协议的议案；

5、关于《统一低碳科技（新疆）股份有限公司全资子公司增资之重大资产重组报告书（草案）》及其摘要的议案；

6、关于本次重组定价依据及公平合理性的议案；

7、关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案；
8、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案；

9、关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案；

10、关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案；

11、关于本次重组不构成重组上市的议案；

12、关于公司本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号》第十二条规定的议案；

13、关于公司本次重组前十二个月内购买、出售资产情况的议案；

14、关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案；

15、关于本次重组符合《监管指引第 9 号》第四条规定的议案；

16、关于本次重大资产重组摊薄即期回报及公司防范即期回报被摊薄措施的议案；

17、关于本次重大资产重组采取的保密措施及保密制度的说明的议案；

18、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案。

六、参会股东对上述议案进行讨论和提问。

七、参会股东对上述议案进行表决。

八、监票人监票；会议主持人宣读表决结果，并询问股东或授权代理人是否对统计结果持有异议。

九、主持人宣读股东大会决议。

十、律师宣读本次股东大会法律意见书。

十一、出席会议董事签字。

十二、主持人宣布大会结束。

议案一：

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

关于公司本次重组符合相关法律、法规规定的议案
各位股东、股东代表：

公司全资子公司统一石油化工有限公司（以下简称“统一石化”）通过北京产权交易所（以下简称“北交所”）公开挂牌的方式引入投资方绍兴柯桥丰厚领途股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“柯桥领途”），并实施增资扩股（以下简称“本次重大资产重组”或“本次重组”）。柯桥领途拟对统一石化现金增资 40,000万元（人民币元，下同），其中 97,291,737.38 元计入统一石化的注册资本，其余将计入统一石化的资本公积。鉴于本次重组为统一石化通过在北交所以公开挂牌的方式引入投资方且上海西力科实业发展有限公司（以下简称“上海西力科”）不对统一石化进行等比例增资，本次重组涉及上海西力科放弃上述优先认缴出资权。
本次重组完成后，柯桥领途将取得统一石化的 21.91%股权。经测算，该等股权对应的统一石化资产净额合计占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报告期末资产净额的比例达到 50%以上，且超过人民币 5,000 万元。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称“《重组管理办法》”）的第十二条第（三）款的规定，本次交易构成重大资产重组。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》《重组管理办法》及《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》（以下简称“《监管指引第 9 号》”）等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，经过对公司实际情况及相……
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