公告日期：2025-05-20

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二五年五月

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议议程

网络投票时间：2025年5月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议时间：2025年5月26日 14:00
现场会议地点：公司会议室
主 持 人：周恩鸿

一、主持人宣布会议开始。

二、主持人介绍到会来宾并报告到会股东人数、委托投票情况、代表股份。
三、主持人宣布议案表决办法（经过逐项讨论后再表决）。

四、推选计票人、监票人：

分别推荐股东为计票人；1 名监事、1 名律师为监票人，经与会股东举手表决通过。

五、宣读议案：

1、关于修订《公司章程》的议案；

2、关于修订《股东会议事规则》的议案；

3、关于修订《董事会议事规则》的议案；

4、关于撤销监事会及免去监事职务的议案；

5、关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案；

6、关于换届选举第九届董事会独立董事的议案。

六、参会股东对上述议案进行讨论和提问。

七、参会股东对上述议案进行表决。

八、监票人监票；会议主持人宣读表决结果，并询问股东或授权代理人是否对统计结果持有异议。

九、主持人宣读股东大会决议。

十、律师宣读本次股东大会法律意见书。

十一、出席会议董事签字。
十二、主持人宣布大会结束。

议案一：

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

关于修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国共产党章程》《上市公司章程指引》和其他有关规定，公司拟对《公司章程》进行修订。

该议案已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2025 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体
披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025—42 号）。

现提请各位股东及股东授权代表审议。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会
二〇二五年五月十九日

议案二：

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

关于修订《股东会议事规则》的议案

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》。

该议案已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2025 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东会
议事规则》。

现提请各位股东及股东授权代表审议。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会
二〇二五年五月十九日

议案三：

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

该议案已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2025 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）披露的《董事会议
事规则》。

现提请各位股东及股东授权代表审议。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会
二〇二五年五月十九日

议案四：

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

关于撤销监事会及免去监事职务的议案

各位……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。