公告日期：2025-05-27

证券代码：600506 证券简称：统一股份 公告编号：2025-49 号
统一低碳科技（新疆）股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 26 日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 222

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 81,228,676

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

42.3024
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师出席或列席会议。会议由董事长周恩鸿先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理兼董事会秘书阿尔斯兰·阿迪里先生出席会议；总经理李嘉先
生、副总经理兼财务负责人岳鹏先生、副总经理逄涛先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 81,062,376 99.7952 151,600 0.1866 14,700 0.0182

2、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）

A 股 81,055,976 99.7873 144,900 0.1783 27,800 0.0344
3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 81,060,876 99.7934 139,600 0.1718 28,200 0.0348

4、 议案名称：关于撤销监事会及免去监事职务的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 81,067,276 99.8013 138,200 0.1701 23,200 0.0286

(二)累积投票议案表决情况
5、 关于换届选举第九届董事会非独立董事的议案

议案序 得票数占出席

号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
……
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