公告日期：2026-03-26

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

梁上上

本人作为统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称“统一股份”“公司”）的独立董事，在 2025 年度任职期间，严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，始终保持独立判断与独立履职，恪守忠实、勤勉、审慎义务，认真履行独立董事各项职责，充分发挥决策参与、监督制衡、专业咨询作用，切实维护公司整体利益，重点保护中小股东合法权益。现将 2025年度履职情况报告如下：

一、本人基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人梁上上，1971 年 1 月出生，法学教授，博士生导师。历任浙江大
学法学院助教、讲师、副教授、教授、博士生导师，浙江大学法学院副院长。现任清华大学法学院教授，博士生导师；济宁银行股份有限公司独立董事、统一股份独立董事。

本人自 2022 年 5 月 10 日起至今担任公司董事会独立董事，同时，担
任董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略与 ESG 委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员。

（二）独立性说明

本人自担任统一股份独立董事以来，始终严格遵守独立董事任职资格要求，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条、第七条规定的不得担任独立董事的情形，不存在影响独立性的任何关联关系；本年度按要求完成独立性自查，自查结果经董事会评估确认，符合独立性履职要求。本
人具备履行独立董事职责所需的专业能力和工作经验，能够独立、客观、审慎地开展履职工作，切实履行忠实与勤勉义务。

二、年度履职概况

2025 年度，公司严格按照法定程序召集、召开董事会、股东会、董事会专门委员会会议及独立董事专门会议，本人始终按时出席，认真审议各项议案，积极参与讨论，充分行使表决权，无缺席、无委托他人出席会议的情形。

（一）出席会议情况

董事会会议：本年度公司共召开董事会会议 13 次，本人出席 13 次，
出席率 100%；审议了公司定期报告、财务决算报告、关联交易、高管薪酬、内部控制评价等各类议案 99 项，均认真审阅议案材料，结合自身专业判断发表了明确的同意意见，无反对、弃权情形，所有议案的审议程序符合法律法规及公司章程规定，未发现损害公司及中小股东利益的情况。

股东会会议：本年度公司共召开股东会会议 6 次，本人列席 6 次，列
席率 100%；列席期间，认真听取股东及股东代表的意见和建议，签署股东会会议决议、记录，监督会议程序合法合规，确保股东尤其是中小股东的表决权得到充分行使。

专门委员会会议：本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员，本年度共主持召开薪酬与考核委员会会议 3次，参与召开审计委员会会议 8 次，参与召开提名委员会会议 3 次，认真履行专门委员会职责，对公司薪酬考核、修订考核管理办法、制定《董事会多元化政策》、定期报告、内部控制、资产计提减值、换届选举非独立董事、聘任高级管理人员等事项进行专项审议，审慎发表专业意见，切实推动各专门委员会规范、高效运作。

独立董事专门会议：本年度独立董事专门会议共召开 3 次，会议审议
了子公司增资暨重大资产重组、关联交易等相关事项，本人均认真审议并发表了同意的独立意见。

（二）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人严格遵循独立、客观、公正原则，始终将保护投资者特别是中小股东合法权益作为履职核心，依托专业知识勤勉审慎履职。

本人认真出席董事会及专门委员会会议，对重大事项审慎审议、独立表决，认真审阅公司各类文件资料，持续关注公司治理、内部控制、信息披露、财务信息质量、关联交易公允性及融资担保合规性。通过听取专项汇报、与经营管理层、内部审计机构及会计师事务所充分沟通等方式，全面掌握公司经营状况与潜在风险，重点关注财务管控、内控执行、资产减值、资金管理、审计质量及行业与监管政策变化等事项。

在薪酬与考核委员会履职中，认真履行委员职责，对公司高级管理人员薪酬方案、考核标准及考核结果等进行审慎核查与监督，确保薪酬考核程序合规、定价公允、激励约束有效，推动完善公司市场化激励约束机制。
在审计委员会履职中，重点对审计计划、审计过程、审计意见、内控有效性、会计师事务所执业质量等进行监督把关，就风险防控、内部审计、问题整改落实等提出专业意见，督促提升财务信息质量与内控管理水平。
在提名委员会履职中，严格履行董事及高级管理人员人选的提名、资格审查、履职监督等职责，严把任职资格关、专业胜任能力关与独立性关，推动公司治理结构持续完善。
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