公告日期：2026-03-26

股票代码：600506 股票简称：统一股份 公告编号：2026-04 号
统一低碳科技（新疆）股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知及文件已于 2026 年 3 月 15 日以电话通知等方
式发出。

（三）本次董事会会议于 2026 年 3 月 25 日在公司会议室召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

（五）会议由董事长刘正刚先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2025 年度总经理
工作报告>的议案》

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2025 年度董事会
工作报告>的议案》

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度计提/转
回资产减值准备及资产处置的议案》

根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的相关规定，为真实、准确、客观地反映公司的财务状况及 2025 年度经营成果，董事会同意公司 2025 年度计提/转回资产减值准备及资产处置相关事项。该事项将导致公司利润总额减少 3,538.63 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于2025年度计提/转回资产减值准备和资产处置的公告》（公告编号：2026-05号）。
（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2025 年年度报告
全文>及<年度报告摘要>的议案》

公司《2025 年年度报告》已经董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网 站 （ www.sse.com.cn ） 披露的《2025 年年度报告全文》及《年度报告摘要》。

（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2025 年度利润分
配及资本公积金转增股本方案的议案》

为保障公司股东合法权益，结合公司 2025 年度经营实际、财务状况及未来发
展规划，董事会同意公司以 2025 年 12 月 31 日总股本 192,018,934 股为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东实施每 10 股转增 3 股。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2026-06号）。

（六）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2025 年度内部控
制评价报告>的议案》

董事会对公司 2025 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。经评价，公
司 2025 年度内部控制不存在重大缺陷。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

（七）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2025 年度内部控
制审计报告>的议案》

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年 12 月 31 日的财务
报告内部控制的有效性进行了审计，出具了《内部控制审计报告》（毕马威华振审字第 2608868 号）。公司董事会同意《2025 年度内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网 站 （ www.sse.com.cn ） 披露的《2025 年度内部控制审计报告》。

（八）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《……
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