公告日期：2026-03-26

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年作为“十四五”规划收官之年，是国家“双碳”战略纵深推进、新能源产业升级及润滑油行业向高端化、绿色化、智能化转型的关键攻坚期，更是统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届二中、三中全会精神，锚定低碳战略、深耕新能源赛道、推动产业升级的突破之年。本年度，公司董事会严格恪守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定，秉持对全体股东负责的态度，立足“战略引领、决策把关、监督赋能、价值创造”核心定位，高效执行股东会决议，统筹推进经营管理、科技创新、产业链协同、成本管控等重点工作。面对复杂市场竞争，董事会带领全体员工攻坚克难、锐意进取，推动公司主营业务平稳运行，在新能源赛道布局、技术创新、降本增效、国产替代等核心领域取得显著成效，可持续发展能力与核心竞争力持续增强。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下。

一、公司经营情况

2025 年，宏观经济面临多重挑战，润滑油行业市场需求整体承压、市场竞争加剧。在公司董事会统筹领导下，经营层积极应对原材料价格波动、市场需求变化等外部压力，在巩固传统优势业务的同时，积极布局新能源、算力基础设施等新兴赛道。公司统筹推进子公司增资暨重大资产重组、供应链优化、融资成本管控、人力资源结构调整、市场拓展及低效资产处置等重点工作，公司主营业务收入连续三年实现正增长；受当期计提资产减值、处置低效资产等因素影响，公司合并净利润较上年同期有所下降。

（一） 2025 年度经营亮点

1、生产经营稳中有进，新赛道加速突破

公司传统润滑业务稳健运行，新能源液冷业务实现快速发展，在交通运输、新能源、重型设备、工业等领域拓展多家头部客户，服务 128 个应用场景，成为液冷领域（充电桩、数据中心、半导体）国内排头兵。销售渠道持续优化，市场竞争力不断增强。报告期内，公司实现主营业务收入 239,789.86 万元，同比增加
9,249.13 万元，增幅 4.01%。

2、科技创新赋能发展，数字化与绿色化成效显著

报告期内，公司研发投入 4,757.06 万元，占营业收入 1.97%。公司核心技术实
现自主可控，成功打造全球领先的 AI 原生研发智能体—— FluidMind，助力研发周期缩短 75%；公司开发的“安安 AI 产品专家”一期在公司内部已上线，实现产品知识图谱构建、多场景智能体部署及业务展示，使公司在 AI 赋能业务与知识管理方面取得实质性突破。公司全产品通过碳足迹核查认证，低碳产品竞争优势突出；公司参与多项新能源液冷国家及行业标准制定，国内首个绿色算力液冷产研实践基地正式揭牌，公司技术壁垒与行业影响力持续提升。

3、深化降本增效，运营质量持续改善

公司强化供应链精细化管理，优化采购策略，有效管控成本费用；推进数字化、智能化生产，提升运营效率；优化债务结构，归还并购贷款 3.54 亿元，财务费用同比下降 52.77%；2025 年，使用自有的光伏发电 128 万度，降低电力消耗成本；完成子公司 4 亿元增资暨重大资产重组项目，经营质量稳步提升。

（二）财务经营数据

报告期内,公司实现营业利润 1,487.62 万元，利润总额 1,551.98 万元，归属
于上市公司股东的净利润 1,307.74 万元。

二、2025年度董事会工作情况

公司董事会严格遵照法律法规、规范性文件及《公司章程》赋予的各项职权，切实维护公司及全体股东的合法权益，持续健全公司治理体系、完善治理运行机制、提升公司规范运作水平，认真履行科学决策、风险防控核心职能，充分发挥在公司治理中的核心作用。

（一）董事会换届情况

2025年5月，公司第八届董事会任期届满。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司按法定程序完成换届选举，相关事项经2025年第二次临时股东大会审议通过。公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名（含职工代表董事1名）、独立董事3名，任期三年。

本届董事专业背景覆盖石油化工、会计、法律、金融等领域，专业结构多元互补、搭配合理，能够在公司规范治理、科学决策、风险防范等工作中发挥专业优势，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东合法权益，为公司持续稳健发展筑牢
治理与人才根基。

公司董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，设置及人员构成符合监管规定与公司经营发展实际……
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