公告日期：2026-03-26

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会是董事会下设的专门工作机构，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥审计监督、专业咨询和决策把关作用，重点围绕公司财务审计、内部控制、风险防控、信息披露监督等核心工作开展履职，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益，助力公司规范治理和高质量发展。现将审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会组成及履职保障情况

（一）委员组成

2025 年度，公司审计委员会成员共 5 名，由 2 名不担任公司高级管理人员的
董事及 3 名独立董事组成，独立董事人数占比超过半数，人员构成符合相关法规及公司制度要求。委员均具备履行审计委员会职责所需的专业知识和从业经验，专业背景涵盖财务、法律、化工、金融等核心领域，能够有效发挥专业优势，勤勉履职。审计委员会召集人为具备会计专业背景的独立董事，负责统筹委员会日常工作，召集并主持委员会会议，保障委员会规范、高效运作。

报告期内，审计委员会委员未发生变动，全体委员严格恪守忠实、勤勉义务，积极出席相关会议，认真审议各项议案，主动参与公司审计监督相关工作，切实履行委员职责。

（二）履职保障

公司为审计委员会履职提供了充分的保障支持，确保委员会能够独立、有效地行使职权。一是信息保障：公司管理层及财务部门、内部审计部门等相关机构及时向审计委员会提供财务报告、审计报告、内部控制评价报告、重大事项相关资料等，确保委员能够全面、准确、及时获取履职所需信息，为科学审议、合理决策提供支撑。二是工作协同：董事会办公室作为审计委员会的日常办事机构，
负责做好委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作，内部审计部门协助委员会开展专项核查、监督检查等活动；公司外部审计机构、管理层及各业务部门积极配合审计委员会的问询、核查工作，形成了上下协同、权责清晰的工作机制。三是权限保障：审计委员会依据相关规定，有权检查公司财务、监督内外部审计工作、评估内部控制有效性、提议聘请或更换外部审计机构，不受公司主要股东、实际控制人及管理层的不当影响，确保履职的独立性和客观性。
二、2025 年度会议召开情况

2025 年度，审计委员会严格按照相关法规及公司制度要求，有序开展各项履职工作，全年共召开会议 8 次，全体委员均出席会议并充分发表专业意见，审议通过各类议案 19 项，所有议案均获一致通过，无否决、弃权情形。具体会议召开情况见下表：

召开日期 会议内容 重要意见和建议

会议审议以下 12 项议案： 1.无论应收款项的信

1.关于 2024 年度计提/转回资产减值准备及资产处 用风险状况如何，均需

置的议案； 按照预期信用损失模

2.关于 2024 年度财务决算报告的议案； 型计提相应的坏账准

3.关于《2024 年年度报告》的议案； 备；2.建议再次核实相

4.关于《2024 年度利润分配方案》的议案； 关研发费用，确保所有

5.关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案； 研发费用的归集都有

6.关于《2024 年度内部控制审计报告》的议案； 充分依据，符合相关规

2025/2/26 7.关于 2025 年度《内部控制评价工作方案》的议案； 定；3.需要注意合同资

8.关于《2024 年度审计委员会工作报告》的议案； 产需要计提减值准备；
9.关于授权经营层利用闲置自有资金进行理财投资 4.关联交易价格必须

的议案； 保持公允，以确保不会

10.关于 2025 年度向金融机构申请综合授……
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