公告日期：2018-07-02

公告编号：2018-027

证券代码：833032 证券简称：特耐股份 主办券商：招商证券

河南特耐工程材料股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年6月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事路运锋先生（董事长张长喜先生因公在青海出差不能赶回参加本次会议，经出席会议的董事一致推举，由董事路运锋先生主持本次会议）。

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，

公告编号：2018-027

持有表决权的股份35,229,333股，占公司股份总数的66.05%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》的议案；

1.议案内容：

公司董事会紧紧围绕“科技创新，提升行业竞争力”企业愿景，强化公司规范运作，完善法人治理结构。

2.议案表决结果：

同意股数35,229,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

(二)审议通过《2017年度监事会工作报告》的议案；

1.议案内容：

公司监事会依法独立行使职权，对公司的经营计划、关联交易、对外投资、生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况等进行监督，促进公司规范运作和健康发展。

2.议案表决结果：

同意股数35,229,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

公告编号：2018-027

本议案无需回避表决。

(三)审议通过《2017年度财务决算报告》的议案；

1.议案内容：

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的编号：亚会B审字（2018）1001号标准无保留意见的《审计报告》，2017年度公司实现营业收入22,624.56万元，净利润2,074.74万万元。

2.议案表决结果：

同意股数35,229,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

(四)审议通过《2017年年度审计报告》的议案；

1.议案内容

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了编号：亚会B审字（2018）1001号标准无保留意见的《审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数35,229,333股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

公告编号：2018-027

本议案无需回避表决。

(五)审议通过《2017年年度报告及年度报告摘要》的议案；

1.议案内容:

详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河南特耐工程材料股份有限公司2017年年度报告》（公告编号：2018－013）、《河南特耐工程材料股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018－012）。

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