公告日期：2019-07-22

公告编号：2019-021

证券代码：838179 证券简称：申达照明 主办券商：东吴证券

苏州申达洁净照明股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月19日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场举手表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月13日以直接送达会议通知方式发出

5.会议主持人：董事长张土林先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规章及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

公告编号：2019-021

1.议案内容：

根据公司自身经营情况和发展规划，为配合公司发展需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

详见于2019年7月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

由于公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌通过股东大会审议之后，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-021

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请召开2019年第二次临时股东大会，议案具体内容详见于2019年7月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州申达洁净照明股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

苏州申达洁净照明股份有限公司

董事会

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