公告日期：2026-04-08

方大特钢科技股份有限公司
2025 年年度股东会会议文件

2026 年 4 月 10 日

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2025 年年度股东会文件目录

2025 年年度股东会会议议程...... 3
2025 年度董事会工作报告......5
2025 年度利润分配预案...... 6
2025 年年度报告及其摘要...... 8
独立董事 2025 年度述职报告...... 9
2025 年度内部控制评价报告...... 10
关于董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案......11
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2025 年年度股东会会议议程

一、会议安排

（一）会议时间：2026 年 4 月 10 日（星期五）14 点 30
分。

（二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号）。

（三）与会人员：公司董事、高级管理人员和其他相关人员。

（四）会议主持：公司董事长梁建国。

二、会议议程

（一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、高级管理人员和其他相关人员情况。

（二）会议主持人宣布会议开始。

（三）宣读议案。

（四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问。

（五）会议表决：对会议议案进行表决，会议工作人员清点表决票。

（六）会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证。
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（七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文件。

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2025 年度董事会工作报告

各位股东：

公司董事会 2025 年度工作情况相关内容详见公司于
2026 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《方大特钢 2025 年度董事会工作报告》。

请各位股东予以审议。

2025 年度利润分配预案

各位股东：

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025
年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币3,058,900,619.56 元。经董事会决议，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）,
不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至 2025 年 12 月31 日，公司总股本 2,313,187,890 股，扣除公司回购专用证券账户 50,052,659 股后为 2,263,135,231 股，以此计算合计拟派发现金红利 452,627,046.20 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 48.04%。

在实施权益分派的股权登记日前，因回购股份等致使公司总股本和/或有权参与权益分派的股数发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本和/或有权参与权益分派的股数发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见 2026 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站
案公告》。

请各位股东予以审议。

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2025 年年度报告及其摘要

各位股东：

公司 2025 年年度报告及其摘要相关内容详见公司于
2026 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《方大特钢 2025 年年度报告摘要》及 2026 年 4 月 1
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《方大特钢 2025 年年度报告（修订版）》。

请各位股东予以审议。

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独立董事 2025 年度述职报告

各位股东：

公司独立董事 2025 年履职情况相关内容详见公司于
2026 年 3 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《方大特钢独立董事 2025 年度述职报告（梁俊娇）（饶威）（魏颜）（……
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