公告日期：2019-11-08
公告编号：2019-026
证券代码：430668 证券简称：笃诚科技 主办券商：申万宏源
江苏笃诚医药科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理
人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事长换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2019 年
11 月 5 日审议并通过：
选举王笃政先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 11 月 5 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 17,084,300 股，占公司股本的 44.72%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。
会议由王笃政主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、监事会主席换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 11月 5 日审议并通过：
选举龚建先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 11 月 5 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 2,100,000 股，占公司股本的 5.50%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。
会议由龚建主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
公告编号：2019-026
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
三、高级管理人员换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2019 年11 月 5 日审议并通过：
聘任谢建新先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 5 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 1,200,000 股，占公司股本的 3.14%，不是失信联合惩戒对象。
聘任袁拥瑛女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 5 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。
聘任殷文芹女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 11 月 5 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。
聘任袁拥瑛女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 11 月 5 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.13%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。
会议由王笃政主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响：
本次换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员变动是公司治理的正常需求，符合公司实际经营发展的需要，有利于公司经营管理，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《江苏笃诚医药科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
（二）《江苏笃诚医药科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
公告编号：2019-026
江苏笃诚医药科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 8 日
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