公告日期：2025-12-12

方大特钢科技股份有限公司
2025 年第四次临时股东会会议文件
2025 年 12 月 15 日

2025 年第四次临时股东会文件目录
2025 年第四次临时股东会会议议程 ................... 3
关于调整与方大炭素关联担保额度的议案.............. 4
关于为全资子公司提供担保的议案 ................... 5

2025 年第四次临时股东会会议议程
一、会议安排
（一）会议时间： 2025 年 12 月 15 日（星期一） 14 点
30 分。
（二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山
湖区冶金大道 475 号）。
（三）与会人员：公司董事、高级管理人员和其他相关
人员。
（四）会议主持：公司董事长梁建国。
二、会议议程
（一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到
会董事、高级管理人员和其他相关人员情况。
（二）会议主持人宣布会议开始。
（三）宣读议案。
（四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及
股东代理人的提问。
（五）会议表决：对会议议案进行表决，会议工作人员
清点表决票。
（六）会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证。
（七） 会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文
件。

关于调整与方大炭素关联担保额度的议案
各位股东：
公司分别于 2022 年 12 月 30 日召开第八届董事会第十
次会议、 2023 年 1 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会，
审议通过《关于与关联方方大炭素互相提供担保的议案》，
根据公司生产经营的需要，公司与关联方方大炭素新材料科
技股份有限公司（以下简称“方大炭素”）就发行公司债券
或向银行申请综合授信互相提供担保，并签署《互保协议
书》，互保金额不超过人民币 10 亿元，互保协议期限为十年，
担保方式为保证担保。
根据公司生产经营的需要，公司调整与方大炭素关联担
保额度，由“不超过人民币 10 亿元”调整为“不超过人民
币 5 亿元”，协议其他内容不变。
具体内容详见 2025 年 11 月 29 日登载于《上海证券报》
《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn）之《方大特钢关于调整与方大炭素关联
担保额度的公告》。
请各位股东予以审议，请关联股东回避表决。

关于为全资子公司提供担保的议案
各位股东：
根据生产经营的需要，公司为全资子公司宁波方大海鸥
贸易有限公司在徽商银行股份有限公司宁波分行申请综合
授信提供连带责任担保，担保（敞口）金额人民币 5,000 万
元。
具体内容详见 2025 年 11 月 29 日登载于《上海证券报》
《 中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站
（ www.sse.com.cn）之《方大特钢关于为全资子公司提供担
保的公告》。
请各位股东予以审议。

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