公告日期：2026-03-14

方大特钢科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议文件

2026 年 3 月 18 日

2026 年第二次临时股东会文件目录

2026 年第二次临时股东会会议议程......3
关于修订《公司章程》的议案......5
关于修订《对外投资管理办法》的议案......6

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、会议安排

（一）会议时间：2026 年 3 月 18 日（星期三）14 点 30
分。

（二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道 475 号）。

（三）与会人员：公司董事、高级管理人员和其他相关人员。

（四）会议主持：公司董事长梁建国。

二、会议议程

（一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、高级管理人员和其他相关人员情况。

（二）会议主持人宣布会议开始。

（三）宣读议案。

（四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问。

（五）会议表决：对会议议案进行表决，会议工作人员清点表决票。

（六）会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证。

（七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文件。

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，公司调整《公司章程》中关于董事会职权的相关规定。

具体内容详见 2026 年 3 月 3 日登载于《上海证券报》《中
国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于修订〈公司章程〉的公告》。

请各位股东予以审议。

关于修订《对外投资管理办法》的议案各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，公司调整《对外投资管理办法》中关于董事会、股东会审批权限的相关规定。

具体内容详见 2026 年 3 月 3 日登载于《上海证券报》《中
国 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于修订〈对外投资管理办法〉的公告》。

请各位股东予以审议。

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