公告日期：2026-03-21

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2026-015
方大特钢科技股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026 年 3 月 20 日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或
“公司”）第九届董事会第十三次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2026年3月10日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和材料。本次会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人；会议由公司董事长主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见2026年3月21日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2025 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《2025 年度利润分配预案》

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司拟定 2025 年度利润分配方案为：每 10 股派发现金红利 2 元（含税），
不送红股，不进行资本公积金转增股本，合计拟派发现金红利 452,627,046.20 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 48.04%。

相关内容详见 2026 年 3 月 21 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2025 年度利润
分配预案公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见 2026 年 3 月 21 日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券
日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2025 年年度报告摘要》及登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2025年年度报告》。

本议案已经公司第九届董事会审计委员会 2026 年第二次会议事前认可。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《独立董事 2025 年度述职报告》

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见2026年3月21日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢独立董事 2025 年度述职报告（梁俊娇）（饶威）（魏颜）（薛童）（毛英莉）（李晓慧）（侍乐媛）》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《董事会审计委员会 2025 年度履职报告》

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见2026年3月21日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。

（七）审议通过《会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见2026年3月21日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

（八）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见2026年3月21日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的
报告》。

（九）审议通过《2025 年度社会责任报告》

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见2026年3月21日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢 2025 年度社会责任报告》。

（十）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

赞成票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

相关内容详见2026年3月21日登载于上海证券……
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