公告日期：2026-03-21

方大特钢科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。

一、公司经营情况

2025 年度，在公司董事会、管理层和全体员工的共同努力下，公司管理层围绕 2025 年经营计划和主要目标，积极应对国内外经济和行业环境的新形势和新挑战，同时，公司进一步加强市场开拓力度，巩固公司的市场地位，强化公司的核心竞争力，努力提升公司技术服务的能力和产品的质量，落实监督管理，稳步推进各项业务的开展，使得公司经营业绩始终处于上市钢企第一方阵。

2025 年，公司钢材产量 425.92 万吨；实现营业收入 182.33 亿元，比去年同
期减少 15.43%；实现归属于上市公司股东的净利润 9.42 亿元，比去年同期增长280.18%；2025年底，公司总资产194.90亿元，归属于上市公司股东的净资产101.53亿元。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会的会议情况及决议情况

2025 年，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，共召开董事会会议 14 次，审议议案 53 项。本年度董事会会议召开情况及审议内容如下：
1.第八届董事会第四十六次会议于 2025 年 2 月 10 日召开，会议审议通过《关
于全资子公司为全资孙公司提供担保暨接受关联方无偿担保的议案》《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》；

2.第八届董事会第四十七次会议于2025年3月14日召开，会议审议通过《2024年年度报告及其摘要》《2024 年度利润分配预案》等 18 项议案；

3.第八届董事会第四十八次会议于 2025 年 3 月 28 日召开，会议审议通过《关
于为全资子公司提供担保的议案》；

4.第八届董事会第四十九次会议于2025年4月23日召开，会议审议通过《2025
年第一季度报告》《关于新增日常关联交易事项的议案》；

5.第八届董事会第五十次会议于 2025 年 4 月 30 日召开，会议审议通过《关
于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》《关于选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》等 6 项议案；

6.第九届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 16 日召开，会议审议通过《关于
选举董事长的议案》《关于选举董事会专门委员会成员的议案》等 7 项议案；

7.第九届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 8 日召开，会议审议通过《关于向
全资子公司增资及设立全资孙公司的议案》《关于为全资孙公司提供担保的议案》；
8.第九届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 20 日召开，会议审议通过《关于
聘任财务总监的议案》；

9.第九届董事会第四次会议于 2025 年 8 月 26 日召开，会议审议通过《2025 年
半年度报告及其摘要》《关于为子公司提供担保的议案》《关于租赁房产暨新增日常关联交易的议案》；

10.第九届董事会第五次会议于 2025 年 9 月 23 日召开，会议审议通过《关于
新增日常关联交易事项的议案》《关于为全资孙公司提供担保的议案》；

11.第九届董事会第六次会议于 2025 年 10 月 29 日召开，会议审议通过《2025
年第三季度报告》；

12.第九届董事会第七次会议于 2025 年 11 月 17 日召开，会议审议通过《关
于聘任总经理的议案》；

13.第九届董事会第八次会议于 2025 年 11 月 28 日召开，会议审议通过《关
于调整与方大炭素关联担保额度的议案》《关于为全资子公司提供担保的议案》《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》；

14.第九届董事会第九次会议于 2025 年 12 月 30 日召开，会议审议通过《关
于预计 2026 年度日常关联交易事项的议案》《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》《关于向各金融机构申请综合授信的议案》《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

（二）董事会对股东会会议决议执行情况

2025 年度，公司召开了 4 次临时股东会、1 次年度股东会。每次股东会均采
用网络投票与现场投票相结合的方式，为广大投资者参与股东大会提供了便利，切实保障……
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